Депутаты, сотрудники АФК «Система» и футбольный клуб - как они связаны с уголовным делом «отмывочной» ОПГ?
На этой неделе Испания интересна российскому зрителю не только своей свободолюбивой Каталонией, но и новостями с суда над так называемой «русской мафией». Несколько «боссов», ныне известных как крупные бизнесмены, ждут приговора за отмывание денег. История тянется уже с десяток лет и может послужить сценарием для детективного сериала. Катерина Карасева вспоминает подробности дела и объясняет, при чем тут высшие эшелоны российского истеблишмента.
С чего все началось?
Русские «в законе» потянулись в солнечную Испанию еще в 1990-е годы: кто-то скрывался от преследования, кто-то уезжал легализовываться. Сейчас там идут сразу несколько уголовных дел, посвященных «русской мафии». Самое громкое касается тамбовской ОПГ во главе с Геннадием Петровым. С 2012 года в международный розыск объявлены 15 человек, подозреваемых в связях с организованной преступной группировкой. Им инкриминируется участие в преступном сообществе и отмывание денег.
Испанские следователи установили, что преступники создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость, а потом много раз перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы. Проще говоря, продавали сами себе - это и называется отмыванием денег. «Чистые» деньги шли в Панаму и Лихтенштейн. Испанские правоохранительные органы считают, что деньги получены от контрабанды наркотиков, торговли оружием и коррупционной «торговли связями».
Также в деле оказались замешаны солнцевская и измайловская ОПГ. Когда-то в России они были конкурентами, но в Испании им удалось стать партнерами. В начале 2016 года список разыскиваемых пополнили еще 12 человек: среди них, в частности, были Игорь Соболевский, экс-заместитель главы Следственного комитета, депутат Госдумы Владислав Резник (с 1999 года и по сей день), его супруга Диана Гиндин и замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов.
Про Аулова в родном ведомстве говорили, что решение суда об аресте «юридически непрофессионально и заказано политически». Российская сторона ни отдавать, ни хотя бы проверить «своих» не спешит. В Думе объявили, что надеются на прекращение инцидента «в связи с отсутствием оснований для привлечения Резника к ответственности».
Испанцы же пришли к выводу, что Резник «отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных, - торговля связями, конфиденциальной информацией и т.п. в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации. Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с (бывшим министром обороны РФ) Анатолием Сердюковым, (бывшим премьер-министром РФ) Виктором Зубковым и (бывшим спикером Государственной думы) Борисом Грызловым», - говорится в обвинительном заключении 2015 года.
Сам лидер «тамбовских» Геннадий Петров задержан испанской полицией в 2008 году в ходе операции «Тройка». В 2010 году его выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и с тех пор живет в Санкт-Петербурге.
Что случилось в сентябре?
26 сентября 2017 года испанские правоохранители рассказали об операции «Олигарх» в провинции Малага. Проведено 18 обысков, а 11 человек задержаны. Среди них - президент футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг. Согласно сообщению гражданской гвардии Испании, операция готовилась около четырех лет, проводилась она совместно с силами Европола. Дело стало продолжением операции «Оса» - расследования дела Геннадия Петрова. Других подробностей пока не сообщается.
Александр Гринберг, фото – marbella-fc.com
В ходе обысков изъяли большое количество наличных денег, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие. Наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании только за последние годы.
Гринберг - один из самых известных представителей российской диаспоры в Испании. В престижном курорте Марбелья он живет с 2008 года. Испанские СМИ отмечали разгульный образ жизни, который вел русский бизнесмен: шумные вечеринки с российскими артистами, ночные дебоши. Гринберг владеет фирмой Terminal Group, которая работает в строительной отрасли, ресторанном бизнесе и в сфере развлечений. Ему принадлежат один из самых дорогих ресторанов Марбельи Finca Besaya, гольф-клуб Dama de Noche и другие объекты. Пять лет назад он стал владельцем футбольного клуба «Марбелья», находившегося тогда в состоянии банкротства. Сейчас клуб выступает в третьей по рангу футбольной лиге Испании. Известно, что Гринберг вложил крупные суммы в модернизацию клубного стадиона.
Кроме Гринберга, задержаны вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов, а также два руководителя этой компании - Сергей Дождев и Владимир Дзреев.
Также был задержан Арнольд Спиваковский (известный еще как Арнольд Тамм). В начале 2000-х годов он был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Работал гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Телеканал «Дождь» сообщает, что Спиваковский оказался менеджером АФК «Система» (принадлежит Владимиру Евтушенкову). Телеканал ссылается, в частности, на датированную 13 сентября 2017 года публикацию на сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» с подписью Арнольда Спиваковского. Там он называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система». Он сотрудник деревообрабатывающей компании «Сокольский ДОК» (входит в подконтрольную «Системе» Segezha Group).
Тем не менее 29 сентября семерых обвиняемых в связях с «русской мафией» освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Их паспорта изъяли. Среди них, в частности, Пастушенко и Дзреев. Остальные в настоящее время находятся под арестом.
Катерина Карасева
На прошлой неделе в России началась беспрецедентная по масштабам антиолигархическая операция. Генеральная прокуратура, Счетная палата, налоговая полиция и МНС писали угрожающие письма, начинали проверки, возбуждали уголовные дела и проводили выемки документов в офисах крупнейших российских компаний. Бизнес-сообщество испугалось и стало мучительно думать: так теперь будет с каждым или только с олигархами, и зачем вообще все это делается? А ведь действительно: зачем?
В очередь, сукины дети
Прошла всего неделя, а в России почти не осталось олигархов, которые не испытали бы на себе мощь репрессивного аппарата государства.
В понедельник 10 июля глава холдинга "Интеррос" Владимир Потанин получил письмо от замгенпрокурора Юрия Бирюкова, в котором утверждалось, что в 1995 году ОНЭКСИМбанк недоплатил $140 млн за 38% акций "Норильского никеля". Этот ущерб предлагается "незамедлительно возместить", и тогда, пообещал Бирюков, к Потанину "не будут в дальнейшем предъявляться требования в судебном порядке". Примечательно, что случилось это спустя всего неделю после встречи Потанина и Путина, на которой, как полагали многие, главе "Интерроса" удалось уладить многие спорные проблемы.
В тот же день сотрудники Генпрокуратуры провели выемки документов в офисах "Медиа-Моста" и "Газпроме". Никто не сомневается, что эти события тесно связаны между собой. Владимир Путин уже заявлял, что обеспокоен большим долгом медиа-холдинга "Газпрому" ($487 млн).
Во вторник 11 июля настала очередь Вагита Алекперова — Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) сообщила о возбуждении уголовного дела против руководителей компании "ЛУКойл". Как полагают в ФСНП, путем "фиктивных экспортных поставок нефтепродуктов" они вывели из-под налогообложения не менее $500 млн. Налоговых полицейских не смутило даже то обстоятельство, что по итогам 1999 года Министерство по налогам и сборам присудило компании звание "Добросовестный налогоплательщик". Уголовные дела возбуждены против Алекперова и главного бухгалтера "ЛУКойла" Любови Хобы.
12 июля уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах было возбуждено против руководителей АвтоВАЗа. По версии следствия, с ведома менеджеров АвтоВАЗа 280 тыс. автомобилей были выпущены с одинаковым VIN (индивидуальным идентификационным номером), а деньги от их продажи не были учтены в налогооблагаемой базе. В Тольятти все обвинения отвергают, но признают, что в результате на заводе может смениться руководство. Конечно, Владимира Каданникова никогда к олигархам не относили, однако принято считать, что АвтоВАЗ лежит в сфере интересов другого известного предпринимателя, депутата Госдумы Бориса Березовского.
Наконец, в четверг 13 июля стало известно, что Счетная палата направила в Генпрокуратуру письмо с изложением своих сомнений относительно правильности приватизации РАО "ЕЭС России". По мнению аудиторов, в 1992 году 15% акций РАО были незаконно куплены иностранными инвесторами. Анатолий Чубайс возглавил энергетическую монополию лишь два года назад и к продаже акций формального отношения не имел. Но если эта история получит продолжение, Чубайс может лишиться поддержки части иностранных акционеров РАО ЕЭС, что фактически будет означать его отставку.
Напомним, что незадолго до описываемых событий несколько дней в Бутырском СИЗО по обвинению в хищении государственного имущества в особо крупных размерах провел Владимир Гусинский, а в Нижневартовске были произведены выемки документов в офисе Тюменской нефтяной компании, контролируемой "Альфа-групп". На очереди, как говорят, ЮКОС, "Сургутнефтегаз" и "Сибнефть". Дальше можно продолжить самостоятельно.
Есть ли у него план?
Впрочем, вопрос, кто из олигархов следующий, принципиального значения не имеет. Гораздо важнее другое. Сегодня новая власть проходит проверку на эффективность, которая измеряется не количеством уголовных дел, а вполне конкретными показателями собираемости налогов, доходов населения, объемов иностранных инвестиций. Добиться роста этих показателей, а следовательно, и процветания экономики можно только имея четкий план действий, а не просто график выемки документов. Рассмотрим, что называется, варианты.
Допустим, Путин решил показать, что беззаботные ельцинские времена прошли и амнистии не будет. Но тогда почему, говоря о нарушениях в ходе приватизации, называют только имена олигархов. Вряд ли кто-то будет спорить, что госсобственность покупалась по заниженным ценам. Но при чем здесь бизнесмены? Логичнее было бы начать с тех, кто эту собственность по заниженным ценам продавал. И тогда замгенпрокурора Бирюков должен был бы написать письма членам правительства образца 1995 года, Виктору Черномырдину и Борису Ельцину, которые обязаны были быть в курсе того, как передавались в частные руки крупнейшие предприятия страны. Но Ельцин уже получил у Путина отпущение грехов, а значит, наказать всех не удастся. К тому же, экономические показатели России это никоим образом не улучшит.
Идем дальше. Если верить социологическим опросам, действия власти встречают понимание в обществе. Вполне вероятно, что для Путина это гораздо важнее, чем поддержка нескольких десятков крупных бизнесменов. Но в этом случае надо идти до конца и либо национализировать собственность, либо менять собственников. Однако и то и другое — тупиковый путь. Государство давно показало, что эффективно управлять собственностью не может. Это, кстати, признает и сам Путин. "Наша стратегическая линия такова: меньше администрирования, больше предпринимательской свободы, свободы производить, торговать, инвестировать",— заявил он в послании Федеральному собранию.
Не лучший выход и смена собственников — по крайне мере, сразу будет потеряна поддержка общества, которое будет глубоко разочаровано. Получится, что государство сыграло на стороне одной из олигархических групп и вместо восстановления справедливости и порядка занялось банальным переделом. Кроме того, нет никаких гарантий того, что новые собственники лучше справятся с управлением "ЛУКойлом", "Норильским никелем", ЮКОСом или "Сургутнефтегазом".
Остается последний вариант: олигархов решили поставить на место. Крупные ФПГ всегда принимали участие в формировании правительства, при необходимости пользовались своими обширными связями в министерствах, а заплатить налоги их приходилось упрашивать в ходе изнурительных переговоров. Возможно, Путин решил покончить с этой порочной практикой и просто выбрал наиболее доступный его пониманию способ.
Этот сценарий, если абстрагироваться от формы его воплощения, более других соответствует задачам построения эффективного государства. Если план Путина именно таков, то в результате антиолигархической операции мы должны получить законопослушное бизнес-сообщество, которое исправно платит налоги и не мешает государственной власти исполнять возложенные на нее обязанности.
Но это в теории. На практике же у Путина должен быть еще один план: как сделать эффективной работу самого государственного аппарата и не дать силовым структурам почувствовать вседозволенность. Иначе в России не останется ни свободных СМИ, ни предпринимателей, а будет полицейское государство и тотальный дефицит.
Однако про такой план, кроме общих слов в послании Федеральному собранию, пока ничего не слышно. Зато хорошо известно, что после возбуждения каждого нового уголовного дела крупнейшие российские компании дешевеют на сотни миллионов долларов. И это пока единственный реальный экономический показатель деятельности новой власти.
ИГОРЬ ТРОСНИКОВ
Депутаты, сотрудники АФК «Система» и футбольный клуб - как они связаны с уголовным делом «отмывочной» ОПГ?
На этой неделе Испания интересна российскому зрителю не только своей свободолюбивой Каталонией, но и новостями с суда над так называемой «русской мафией». Несколько «боссов», ныне известных как крупные бизнесмены, ждут приговора за отмывание денег. История тянется уже с десяток лет и может послужить сценарием для детективного сериала. Катерина Карасева вспоминает подробности дела и объясняет, при чем тут высшие эшелоны российского истеблишмента.
С чего все началось?
Русские «в законе» потянулись в солнечную Испанию еще в 1990-е годы: кто-то скрывался от преследования, кто-то уезжал легализовываться. Сейчас там идут сразу несколько уголовных дел, посвященных «русской мафии». Самое громкое касается тамбовской ОПГ во главе с Геннадием Петровым. С 2012 года в международный розыск объявлены 15 человек, подозреваемых в связях с организованной преступной группировкой. Им инкриминируется участие в преступном сообществе и отмывание денег.
Испанские следователи установили, что преступники создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость, а потом много раз перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы. Проще говоря, продавали сами себе - это и называется отмыванием денег. «Чистые» деньги шли в Панаму и Лихтенштейн. Испанские правоохранительные органы считают, что деньги получены от контрабанды наркотиков, торговли оружием и коррупционной «торговли связями».
Также в деле оказались замешаны солнцевская и измайловская ОПГ. Когда-то в России они были конкурентами, но в Испании им удалось стать партнерами. В начале 2016 года список разыскиваемых пополнили еще 12 человек: среди них, в частности, были Игорь Соболевский, экс-заместитель главы Следственного комитета, депутат Госдумы Владислав Резник (с 1999 года и по сей день), его супруга Диана Гиндин и замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов.
Про Аулова в родном ведомстве говорили, что решение суда об аресте «юридически непрофессионально и заказано политически». Российская сторона ни отдавать, ни хотя бы проверить «своих» не спешит. В Думе объявили, что надеются на прекращение инцидента «в связи с отсутствием оснований для привлечения Резника к ответственности».
Испанцы же пришли к выводу, что Резник «отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных, - торговля связями, конфиденциальной информацией и т.п. в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации. Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с (бывшим министром обороны РФ) Анатолием Сердюковым, (бывшим премьер-министром РФ) Виктором Зубковым и (бывшим спикером Государственной думы) Борисом Грызловым», - говорится в обвинительном заключении 2015 года.
Сам лидер «тамбовских» Геннадий Петров задержан испанской полицией в 2008 году в ходе операции «Тройка». В 2010 году его выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и с тех пор живет в Санкт-Петербурге.
Что случилось в сентябре?
26 сентября 2017 года испанские правоохранители рассказали об операции «Олигарх» в провинции Маланга. Проведено 18 обысков, а 11 человек задержаны. Среди них - президент футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг. Согласно сообщению гражданской гвардии Испании, операция готовилась около четырех лет, проводилась она совместно с силами Европола. Дело стало продолжением операции «Оса» - расследования дела Геннадия Петрова. Других подробностей пока не сообщается.
Александр Гринберг, фото – marbella-fc.com
В ходе обысков изъяли большое количество наличных денег, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие. Наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании только за последние годы.
Гринберг - один из самых известных представителей российской диаспоры в Испании. В престижном курорте Марбелья он живет с 2008 года. Испанские СМИ отмечали разгульный образ жизни, который вел русский бизнесмен: шумные вечеринки с российскими артистами, ночные дебоши. Гринберг владеет фирмой Terminal Group, которая работает в строительной отрасли, ресторанном бизнесе и в сфере развлечений. Ему принадлежат один из самых дорогих ресторанов Марбельи Finca Besaya, гольф-клуб Dama de Noche и другие объекты. Пять лет назад он стал владельцем футбольного клуба «Марбелья», находившегося тогда в состоянии банкротства. Сейчас клуб выступает в третьей по рангу футбольной лиге Испании. Известно, что Гринберг вложил крупные суммы в модернизацию клубного стадиона.
Кроме Гринберга, задержаны вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов, а также два руководителя этой компании - Сергей Дождев и Владимир Дзреев.
Также был задержан Арнольд Спиваковский (известный еще как Арнольд Тамм). В начале 2000-х годов он был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Работал гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Телеканал «Дождь» сообщает, что Спиваковский оказался менеджером АФК «Система» (принадлежит Владимиру Евтушенкову). Телеканал ссылается, в частности, на датированную 13 сентября 2017 года публикацию на сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» с подписью Арнольда Спиваковского. Там он называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система». Он сотрудник деревообрабатывающей компании «Сокольский ДОК» (входит в подконтрольную «Системе» Segezha Group).
Тем не менее 29 сентября семерых обвиняемых в связях с «русской мафией» освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Их паспорта изъяли. Среди них, в частности, Пастушенко и Дзреев. Остальные в настоящее время находятся под арестом.
"Олигарх" , в ходе которой в провинции Малага по подозрению в отмывании более 30 млн евро были задержаны 11 выходцев из России. Многих из них непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) "Солнцевская" и "Измайловская".Как сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии Испании, спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
По версии следствия, члены ОПГ "Солнцевская" и "Измайловская" "являются конкурентами в России, но партнерами в Испании". Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании - футбольный клуб "Марбелья", выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.
В ходе спецоперации были задержаны 11 выходцев из России, включая владельца ФК "Марбелья" Александра Гринберга, вице-президента футбольного клуба Германа Пастушенко, владельца Aguas Sierra de Mijas Олега Кузнецова, двух руководителей компании Сергея Дождева и Владимира Дзреева и Арнольда Спиваковского (Арнольда Тамма).
В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ "Солнцевская" и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который "является одним из самых знаменитых преступников в мире".
В ходе многочисленных обысков в Малаге были изъяты крупные суммы денег, компьютеры, мобильные телефоны, документы, несколько видов огнестрельного оружия и 23 элитных автомобиля.
В ФСБ и Следственном комитете РФ источники сообщили, что спецоперация в Марбелье стала продолжением операции "Оса", которую испанская полиция проводила в 2005 году. "Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры - лидера "тамбовской" ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств", - рассказал журналистам РБК источник в ФСБ.
В посольстве России в Испании, в свою очередь, уже заявили, что дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу задержания в провинции Малага 11 человек.
"Стоит отметить, что среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства", - сообщили журналистам в российском диппредставительстве (цитата по ТАСС).
Посольством РФ в Испании "были незамедлительно направлены в национальную полицию и гражданскую гвардию Испании официальные запросы с просьбой сообщить детали произошедшего, фамилии, имена и отчества задержанных, а также их гражданскую принадлежность".
"В настоящее время испанская сторона готовит ответы на запросы. Со стороны задержанных или их родственников каких-либо обращений об оказании консульского содействия не поступало. Находимся в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами, продолжаем отслеживать ситуацию", - заключили в посольстве.
В конце сентября 2017 года в Испании в результате операции «Олигарх» были задержаны 11 человек. Операция, согласно сообщению Гражданской гвардии Испании, была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». По данным правоохранительных органов, члены ОПГ использовали футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas («Аква де Михас») и гольф-клуб Dama de Noche для отмывания около €30 млн.
29 сентября семеро россиян из-под стражи, но обвинения с них сняты не были. Кто был задержан по очередному делу «русской мафии» — в обзоре РБК.
Александр Гринберг
Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Марбелья» (на фото слева). По его словам , приехал в Марбелью в 2011 году, оставив в России бизнес, «связанный с арендой недвижимости». В 2013 году Гринберг купил за €1 ФК «Марбелья», находящийся в кризисе. Советником президента клуба бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
В России Александр Гринберг является совладельцем компаний, связанных с недвижимостью. В числе его бизнес-партнеров — Андрей Малевский, брат погибшего в 2001 году после неудачного прыжка с парашютом лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов и футбольный агент Олег Артемов.
В Москве Александр Гринберг и его дочь Ксения выступают учредителями нескольких компаний, специализирующихся на сдаче в аренду коммерческих площадей. В основном в аренду предлагаются склады, расположенные в промзонах, например, здания на территории автобазы №40 на улице Кетчерской (компания ОАО «Авто-40»); двухэтажное нежилое здание в поселке Коммунарка вблизи Николо-Хованского кладбища также используется под склад (собственник — ООО «Облсклад»). В 2007 году Главгосстройнадзор Московской области признал здание самостроем, но сносить не стал, обязав собственника заплатить штраф и оформить ввод здания в эксплуатацию надлежащим образом. В начале 2000-х еще одна компания, совладельцем которой был Александр Гринберг, — ООО «Ликурстрой» — арендовала здание ДК «Коммуна» на Большой Тульской. В здании проводились дискотеки, сейчас оно в запущенном состоянии.
Во всех этих компаниях была задействована одинаковая
структура собственности — компаниями в равных долях владели Александр Гринберг, Павел Алешин, Михаил Акодис. В некоторых компаниях их партнерами выступали
Александр Розенберг и Андрей Малевский.
Арнольд Тамм (он же Арнольд Спиваковский)
Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»
50 лет. Бывший гендиректор гостиничного комплекса «Космос», бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Спиваковский был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. В марте 2002 года ему предъявляли обвинение в хранении наркотиков. Спиваковский был осужден условно, однако потом оправдан.
Уже после задержания Спиваковского в Испании , что он является действующим сотрудником подконтрольной АФК «Система» компании — Сокольского ДОКа.
Олег Кузнецов
Фотографии Кузнецова найти не удалось. На фото - кадры обыска
Про Кузнецова , кроме того, что ему принадлежит компания по производству питьевой воды Agua de Mijas ("Аква де Михас"). испанской полиции, компания использовалась для легализации преступных доходов. Испанские СМИ называют Кузнецова одним из помощников Гринберга.
Сергей Дождев
Сергей Дождев
Предприниматель из Волгограда. По сообщениям региональных СМИ, был близок к Владимиру Кадину — вице-президенту Федерации бокса в Волгоградской области, который был убит в 2011 году. В Волгограде Дождев был генеральным директором ООО «АЛ.ЛИТ.ПРО». Компания сдавала внаем собственное недвижимое имущество.
После убийства Кадина Дождев уехал в Испанию, является одним из руководителей компании Agua Sierra de Mijas, которая принадлежит Кузнецову. Вместе с ним руководителем компании значится Владимир Дзреев, задержанный во время операции «Олигарх», найти о нем никакой информации в открытых источниках не удалось.
Герман Пастушенко
На фото справа вместе с Александром Гринбергом
Вице-президент ФК «Марбелья». Был из-под стражи 29 сентября, но остается подозреваемым по делу.
Пастушенко приехал в Испанию из Краснодарского края в 1995 году и в 2001 году получил вид на жительство. В Испании он выкупал недостроенные дома и, достроив, продавал, а также открыл собственное агентство недвижимости на основе франчайзинга. В 2005 году он был арестован по подозрению в отмывании денег и контрабанде наркотиков в результате операции «Белый кит» . Спустя шесть месяцев обвинения были сняты.
Дело «русской мафии»
Гольф-клуб Dama de Noche
(Фото: Phil Sheldon / Popperfoto / GettyImages)
По версии следствия, задержанные отмывали деньги через футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche. Общая сумма легализованных таким образом средств составила €30 млн.
В ходе операции у задержанных были изъяты 23 элитных автомобиля, крупные суммы, огнестрельное оружие и компьютеры.
Дело «русской мафии» ведется в Испании уже много лет. В рамках дела испанские власти провели минимум три крупные операции: «Оса» (2005-2007 годы), «Тройка» (2008-2009 годы) и «Олигарх».
Первые громкие аресты в рамках дела были произведены в 2008 году, а в 2015 году испанская прокуратура предъявила обвинения гражданам России и Испании. В обвинительном заключении по делу, опубликованном в переводе «Открытой Россией», говорится, что с 1996 года на территории Испании действовала мафиозная структура, представлявшая собой союз тамбовской и малышевской преступных группировок, в которые входили выходцы из России, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга. Члены преступного сообщества из резиденций на Балеарских островах, в Испанском Леванте и Коста-дель-Соль якобы осуществляли контроль за деятельностью преступных группировок в России.
Деятельность ОПГ, по данным обвинения, включала убийства, торговлю оружием и наркотиками, вымогательство, мошенничество, контрабанду и др. Экономическая прибыль преступного сообщества направлялась в Испанию, где незаконно полученные денежные средства должны были легитимизировать и интегрировать в финансовую систему за счет займов, увеличения уставных капиталов, переводов в офшорные зоны и инвестиций в другие страны.
Суд над 27 обвиняемыми должен был начаться в июне 2017 года, но с тех пор переносился . Одним из обвиняемых значится бизнесмен Геннадий Петров, которого испанские следователи называют лидером тамбовской ОПГ. В 2010 году власти Испании выпустили его под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и живет в Санкт-Петербурге. Среди других известных фигурантов дела — депутат Госдумы Владислав Резник, бывшие заместители руководителей ФСКН и Следственного комитета, а также предприниматель Илья Трабер.