Tax office para suriin ang counterparty. Pagsusuri ng organisasyon: pinakamababang checklist

Ang mga istatistika ay nagbibigay sa amin ng isang hindi kasiya-siyang katotohanan: ang isang transaksyon sa bawat 20 organisasyon ay kadalasang nagtatapos sa mga pagkalugi dahil hindi ito sinuri ng katapat na kumpanya para sa pagiging maaasahan. Paano mo mapag-aaralan ang reputasyon ng isang kumpanya at magkaroon ng tapat na kooperasyon? Subukan nating malaman ito.

Kailan dapat suriin ang mga katapat?

Ang mga counterparty ay karaniwang nabe-verify alinman sa mga may karanasang negosyante o may karanasang abogado. Alam mo ba kung bakit? Dahil naunawaan na nila na kailangan mo lamang magtrabaho sa mga mapagkakatiwalaang kumpanya at, bukod dito, ikaw lamang ang may pananagutan sa pagsuri sa pagiging mapagkakatiwalaan na ito.

Upang maiwasan ang mga hindi kasiya-siyang sitwasyon kapag nagtatrabaho sa isang katapat, kaugalian na "patakbuhin" ang mga bagong kasosyo sa isang buong listahan ng mga tseke. Bukod dito, mayroong ilang mga kaso kung saan ang mga naturang tseke ay sapilitan:

Kung magpasya kang magtrabaho kasama ang isang bagong kasosyo sa unang pagkakataon. Ang tseke ay makakatulong upang maiwasan ang mga posibleng pagkakamali.
Kung alam mo na ang isang potensyal na katapat ay isang bagong kumpanya na kamakailan lamang ay nakarehistro. Siyempre, ang isang bagong kumpanya sa kanyang sarili ay hindi maaaring magdala ng mga panganib, gayunpaman, ang pakikipagtulungan dito ay maaari pa rin.
Kung alam mo na ang isang potensyal na katapat ay hindi masyadong nakakabigay-puri tungkol dito. Siyempre, walang sinuman ang kinansela ang masasamang wika ng kompetisyon, ngunit ang lumang kasabihan ay nagsasabing "magtiwala ngunit patunayan."
Kung ang isang potensyal na katapat ay gumagana nang eksklusibo sa isang prepaid na batayan. Ang pagkakaroon ng pagsusuri sa kumpanya para sa pagiging maaasahan, maaari mong i-save ang iyong sarili mula sa underdelivery ng mga kalakal, o mula sa pagkakaloob ng mga serbisyong mababa ang kalidad.

Ang pag-verify ng kumpanya ay isang hiwalay na serbisyo na ibinibigay ng maraming organisasyon, gayunpaman, sa tamang kasanayan at libreng oras, magagawa mo ito nang mag-isa.

Ang kaugnayan ng pagsuri sa pagiging maaasahan ng isang kumpanya para sa iba't ibang larangan ng negosyo ay hindi dapat tanungin. Kahit na sa isang tila hindi maikakailang maaasahang aktibidad tulad ng pagpapaupa, walang ganap na tapat na "mga manlalaro".

Anong impormasyon ang makukuha mo tungkol sa isang potensyal na kasosyo

Kaya, tingnan natin kung anong impormasyon ang makukuha mo tungkol sa kumpanya gamit ang simpleng pag-access sa Internet. Ang pinakamadaling paraan ay ang pumunta sa website ng serbisyo sa buwis at gumamit ng paghahanap upang mahanap ang lahat ng impormasyong kailangan mo doon, o gamitin ang mga serbisyo ng mga mapagkukunan ng third-party, na kung minsan ay binabayaran.

Suriin ang TIN

Ang unang bagay na nagpapakilala sa isang kumpanya bilang isang kumpanyang talagang gumagana at gumagana nang tapat ay ang TIN. Kung mayroon kang TIN ng organisasyon, madali mong masusuri kung gaano ito katotoo. Ang TIN, o indibidwal na numero ng buwis, ay isang cipher na binuo ayon sa isang espesyal na algorithm. Kung inalis ito ng kumpanya sa ulo nito, pagkatapos ay ang pagsuri sa numerong ito sa pamamagitan ng anumang serbisyong maginhawa para sa iyo ay hindi magbibigay ng anumang resulta.

Ang pinakamadaling paraan upang suriin ang TIN ay ang paggamit ng serbisyo ng tseke sa website ng serbisyo sa buwis (para sa higit pang mga detalye, tingnan ang dulo ng artikulo).

Humihiling kami ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado

Ang paghiling ng sertipiko ng pagpaparehistro ay isang tiyak na paraan upang malaman kung gaano katotoo ang mga aktibidad ng isang potensyal na katapat. Kaya, malalaman natin kung ang kumpanya ay talagang umiiral, iyon ay, kung ito ay accounted para sa Federal Tax Service bilang isang nagbabayad ng buwis.

Siyempre, ang pagkakaroon ng ebidensya ay hindi pa nagsasabi sa amin na ang kumpanya ay napaka mapagkakatiwalaan. Marahil ay huminto lamang ito sa kanyang mga aktibidad, o marahil ay hindi nagsusumite ng mga ulat, o sa pangkalahatan ay isang may utang na buwis.

Maaari kang humiling ng isang kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado nang direkta mula sa kumpanya, o muling gamitin ang mga serbisyo ng mga mapagkukunan ng third-party.

Nakatanggap kami ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Kung makakakuha ka ng bagong pahayag para sa isang katapat mula sa Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, nangangahulugan ito na "nakalutang" pa rin ang organisasyon. Bukod dito, ang extract ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon upang ma-verify ang integridad ng organisasyon: ang may-ari nito, lugar ng pagpaparehistro, mga lisensya at iba pang data.

Maaaring ma-download ang extract sa opisyal na website ng serbisyo sa buwis ng Russia (na mas madali) o hiniling mula sa isang potensyal na kasosyo. Kung kailangan mo ng sertipikadong katas mula sa rehistro, maaari kang mag-aplay para dito sa alinmang sangay ng Tax Service ng Russia.

Sinusuri namin ang mga financial statement

Ang isang mahusay na tool para sa pagsusuri ng isang organisasyon ay ang pagsusuri ng mga financial statement nito. Hilingin ang balanse mula sa counterparty, o gumamit ng mga serbisyo ng third-party.

Sa tulong ng balanse, maaari mong suriin ang ilang uri ng data nang sabay-sabay:

matagumpay na isinasara ng kumpanya ang quarters at nagsumite ng mga ulat;
ang kumpanya ay nagsasagawa ng mga aktibidad sa negosyo;
anong mga ari-arian ang pagmamay-ari ng kumpanya.

Ang mga ari-arian ng isang kumpanya ay, una sa lahat, ang charter nito at iba pang uri ng kapital at mga pananagutan. Kung ang isang kumpanya ay halos walang mga ari-arian, kung gayon ito ay isang dahilan para pag-isipan mo kung ito ay nagkakahalaga na iugnay ang iyong negosyo dito.

Gayundin, kung alam mo na nagpaplano ka ng isang malaking deal sa isang kumpanya, at ang mga asset o turnover nito ay napakaliit kumpara sa halaga ng transaksyon, ito rin ay isang dahilan upang isipin: malamang na ito ay nagtatago ng bahagi ng kita , na hindi rin nagpapakita nito mula sa positibong panig.

Batay sa balanse, maaari kang gumawa ng isang ganap na pagsusuri sa pananalapi, na hindi lamang maipapakita ang vector ng pag-unlad ng kumpanya, ngunit maunawaan din kung gaano ito katatag sa mga paa nito. Kung kailangan mo ng isang maaasahang kasosyo, kung gayon ito ay isa sa mga pangunahing tagapagpahiwatig.

Sinusuri namin ang address ng pagpaparehistro para sa "mass character"

Ano ang alam mo tungkol sa maramihang address ng pagpaparehistro? Malamang wala. Gayunpaman, ito ay isa sa mga pinakapangunahing tampok ng tinatawag na "fly-by-night" na mga kumpanya. Kung natatakot ka na ang iyong katapat ay maaaring maging tulad ng isang kumpanya, pagkatapos ay suriin lamang ito sa address.

Magagawa ito sa website ng serbisyo sa buwis sa service.nalog.ru/addrfind.do.

Karamihan sa mga kumpanya ay nakarehistro sa isang address, gayunpaman, sa katunayan, sila ay matatagpuan sa isang ganap na naiibang address. Pinapayuhan ka rin namin na suriin ang aktwal na address ng lokasyon ng kumpanya - kung ang opisina ng kasosyo ay aktwal na umiiral at kung ano ito. Kung hindi ka pa nakikipagtulungan sa kasosyong ito dati at ang halaga ng nakaplanong transaksyon ay mataas, kung gayon ang naturang tseke ay hindi magiging labis.

Sinusuri ang mga atraso sa buwis at pag-uulat

Kung nagdududa ka na ang iyong katapat ay naglalaro ng patas, kung sakali, tanungin ang Federal Tax Service para sa impormasyon tungkol sa pagbabayad ng mga buwis ng kumpanyang ito.

Para saan ito? Simple lang. Kung ang kaso sa pagitan mo at ng iyong counterparty ay dumating sa arbitrasyon, ang iyong apela sa Federal Tax Service para sa karagdagang impormasyon ay magiging isang malaking plus. Upang maitala ang katotohanan ng apela, ang kahilingan ay dapat personal na isumite, at ang opisina ng FTS ay dapat maglagay ng marka sa pagtanggap ng kahilingan (o ipadala ang kahilingan sa pamamagitan ng rehistradong koreo na may abiso).

Alam ang kanyang TIN, maaari mong isagawa ang naturang tseke ng katapat sa website ng serbisyo sa buwis - service.nalog.ru/zd.do.

Isinasaalang-alang na ang online na serbisyong ito ay gumagana sa mode ng pagsubok, kailangan mong maunawaan na ang impormasyong natanggap ay hindi maaaring ituring na 100% maaasahan.

Mga kontrata ng gobyerno

Ang mga kontrata ng gobyerno ay isang mahusay na paraan upang i-verify ang lahat ng mga detalye ng isang inaasahang kasosyo. Ang mga kumpanya ng pagpapatupad para sa mga naturang transaksyon ay pinipili nang mahigpit. Kaya, halimbawa, ang isang kontratista ay hindi maaaring isang kumpanya na may mga utang. Kung minsan ang isang kumpanya ay pumasok sa mga kontrata ng gobyerno, ito ay isang tagapagpahiwatig ng pagiging maaasahan at matatag na posisyon nito sa merkado.

Maaari mong suriin ang kumpanya para sa pakikilahok sa pampublikong pagkuha sa website na zakupki.gov.ru, o sa iba pang mga electronic trading platform.

Data ng tao

Anong uri ng mga tao ang tatalakayin sa kasong ito? Una sa lahat, tungkol sa pamamahala at mga tagapagtatag. Kaya, kasama ang pagpaparehistro ng masa, mayroon ding isang konsepto bilang "ang karakter ng masa ng pinuno." Kung ang isang tao ay isang direktor sa ilang mga kumpanya nang sabay-sabay, kung gayon mayroon kang lahat ng dahilan upang maniwala na ang isang potensyal na katapat ay isang isang araw na negosyo.

Bilang karagdagan sa katotohanan na makikita mo kung gaano karaming mga kumpanya ang pinamamahalaan ng isang tao, magkakaroon ka rin ng access sa data sa lahat ng mga kumpanya na dati niyang pinamahalaan. Kung nalaman mo na marami sa mga kumpanyang pinatatakbo ng isang tao ang nabangkarote, kung gayon ito ay isang dahilan upang isipin: malamang, nakikipag-ugnayan ka sa isang walang prinsipyong kumpanya, na maaaring hindi bukas.

Hindi magiging kalabisan na suriin kung ang tagapamahala ay nakalista sa rehistro ng mga taong hindi kwalipikado. Magagawa ito sa website ng serbisyo sa buwis - service.nalog.ru/disqualified.do.

Sinusuri ang organisasyon sa pamamagitan ng TIN sa website ng Tax Service ng Russia

Subukan nating malaman kung paano maghanap at suriin ang isang katapat sa pamamagitan ng TIN sa website ng serbisyo sa buwis. Upang gawin ito, sundin ang link na egrul.nalog.ru, o buksan ang pangunahing pahina ng mapagkukunan at sa seksyong "Mga serbisyong elektroniko" piliin ang "Mga panganib sa negosyo: suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat".

Alam mo na sa pamamagitan ng kung anong mga parameter ang maaari mong suriin ang isang kumpanya sa pamamagitan ng mapagkukunan ng serbisyo sa buwis ng Russian Federation, kaya ngayon ay isasaalang-alang namin ang pinakamadalas sa mga kinakailangang tseke - isang tseke ng TIN.

Halimbawa, susuriin namin ang TIN ng PJSC "GAZPROM". Huwag kalimutan na bilang karagdagan sa pagsuri sa mga legal na entity, ang pagsuri sa mga indibidwal na negosyante ay magagamit din doon.

Tulad ng nakikita mo, ang lahat ay napaka-simple. Ilalagay namin ang indibidwal na numero ng buwis sa kinakailangang window at ilagay ang captcha para kumpirmahin na hindi kami robot.

Ang resulta ay kasiya-siya: ang tanggapan ng buwis ay agad na nagbibigay ng address ng lokasyon ng kumpanya, ang PSRN, TIN, KPP nito, pati na rin ang petsa ng pagtatalaga ng PSRN:

mga konklusyon

Upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan kapag nagtatrabaho sa isang bagong katapat, kailangan mong suriin ito para sa pagiging maaasahan. Ang nasabing tseke ay madaling maisagawa sa opisyal na website ng serbisyo sa buwis ng Russia o gumamit ng iba pang mga serbisyo.

Batay sa mga resulta ng pag-audit, maaaring gumawa ng mga konklusyon - kung sisimulan ang pakikipagtulungan sa isang bagong kumpanya, o kung kailangan mong putulin ang lahat ng mga relasyon ngayon.

Video - kung bakit mahalagang suriin ang mga katapat bago magtapos ng deal:

Sa materyal na ito, pinagsama-sama ko ang maraming paraan upang suriin ang mga organisasyon kung saan ka makikipagtulungan. Ang pagsuri sa isang kumpanya ay talagang simple: sundin lamang ang mga punto ayon sa checklist sa ibaba. Halos lahat ng mga pamamaraan sa itaas ng pagsusuri sa mga kumpanya ay libre.

Dapat isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na serbisyo. Ito ay hindi para sa wala na ang debate tungkol sa kung ang listahan ng impormasyon na ibinigay ay isang pagsisiwalat ng mga lihim ng buwis ay nagpapatuloy pa rin.

Sa mahabang panahon, ang serbisyo ay dapat na maging isang epektibong tool para sa pagtukoy ng isang araw na pagkabigo.

Gayunpaman, noong Agosto 1, 2018 (kapag ang buong bersyon nito ay dapat na ilunsad), ang serbisyo ay "na-knocked out". Walang takdang panahon para sa pagpapanumbalik ng kapasidad sa pagtatrabaho.

Isa sa mga pangunahing serbisyo para sa pagsusuri ng mga legal na entity. Posible ang paghahanap sa pamamagitan ng TIN o sa pamamagitan ng pangalan ng organisasyon. Ang serbisyo ay matatagpuan sa website ng tanggapan ng buwis at magagamit mo ito nang libre. Ang resulta ng paghahanap para sa kumpanya ay ang kasalukuyang impormasyon mula sa Unified State Register of Legal Entities sa anyo ng isang extract.

Ang pinakamahalagang bagay na nagbibigay-daan sa iyo upang suriin ang serbisyo (at kung saan ay madalas na binabalewala kapag gumagawa ng isang deal! - na isang kabalintunaan lamang) ay ang katotohanan ng pagkakaroon ng organisasyon.

Sa pahayag makikita mo ang impormasyon:

tungkol sa direktor;
tungkol sa mga tagapagtatag;
ang petsa ng paglikha ng legal na entity;
impormasyon sa muling pagsasaayos, pagpuksa, atbp.;
ang laki ng awtorisadong kapital;
OKVED code at iba pang impormasyon.

Ang isang katas mula sa serbisyong "Suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat" ay maaari ding gamitin upang ilakip sa isang paghahabol kung sakaling magkaroon ng paglilitis sa mga korte ng arbitrasyon.

Maaari mong suriin ang parehong mga indibidwal na negosyante at legal na entity.

Pinapayagan ka ng serbisyo na "masira" ang mga utang ng kumpanya, na umabot na sa antas ng sapilitang pagkolekta ng serbisyo ng bailiff.

Binibigyang-daan kang suriin ang:

ang presensya at kabuuang halaga ng mga utang ng organisasyon (ayon sa pagkakabanggit, at ang kaugnayan nito sa ibang mga kumpanya);
ang pagkakaroon ng mga claim mula sa tax inspectorate, ang Pension Fund, atbp.;
ang posibilidad ng pagkabangkarote ng isang legal na entity.

Sa pamamagitan ng database na ito, mahahanap mo rin ang mga utang ng direktor ng organisasyon at ng mga tagapagtatag nito. Marami rin itong masasabi tungkol sa kanila, at sa ilang pagkakataon ay maaari itong magkaroon ng agarang kahihinatnan para sa iyo (halimbawa, mga mapaghamong transaksyon).

Napakahalaga din ng mga filing cabinet na sumasalamin sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga korte ng arbitrasyon sa buong Russia.

Sa isang banda, ang pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga korte ay isang tagapagpahiwatig ng tunay na aktibidad ng kumpanya at nagbibigay ito ng ilang kumpiyansa na hindi ka nakikitungo sa isang isang araw na negosyo.

Gayunpaman, para sa mas malalim na pagsusuri, mas mainam na pag-aralan ang pinakakaraniwang mga desisyon ng korte sa legal na entity na ito at lalo na bigyang-pansin kung mayroong mga desisyon ng korte na nauugnay sa pagkabangkarote nito. Gayundin, tingnan kung gaano kahusay nagbabayad ang iyong potensyal na katapat sa kanyang mga kasosyo at kung gaano ka demanding sa pakikipag-ugnayan sa kanila.

Ang impormasyon tungkol sa pagkabangkarote ng mga legal na entity ay opisyal na inilathala sa Kommersant. Doon ay makakahanap ka ng impormasyon hindi lamang tungkol sa katotohanan ng pagdedeklara ng bangkarota, kundi pati na rin ang iba pang impormasyong ibinigay para sa batas ng bangkarota (halimbawa, tungkol sa mga pagpupulong).

Kapaki-pakinabang din sa bagay na ito ay ang "Pinag-isang Federal Register of Bankruptcy Information" bankrot.fedresurs.ru.

Serbisyong hindi pang-estado - isang aggregator ng mga desisyon ng korte ng mga arbitration court at mga korte ng pangkalahatang hurisdiksyon. Ang kakayahang maghanap ng mga hukom, ayon sa mga rehiyon, ng mga partikular na kinatawan.

Pinaka-kapaki-pakinabang kapag naghahanap ng mga desisyon ng mga korte ng pangkalahatang hurisdiksyon na may kaugnayan sa direktor at mga tagapagtatag ng isang legal na entity.

Ang pagpapatunay ay kapaki-pakinabang dahil:

nagbibigay-daan sa iyong malaman kung ang organisasyon ay kabilang sa isang maliit o katamtamang laki ng negosyo (sa ilang mga kaso mahalaga ito);
ay nagpapakita na ang organisasyon ay nagsumite ng mga ulat sa huling panahon ng pag-uulat, dahil ito ay batay sa data na ito na ang katayuan ay itinalaga.

Agarang utility, siyempre, para sa mga organisasyon ng estado at munisipyo.

Gayunpaman, kung ang iyong potensyal na katapat ay nasa "itim na listahan" na ito - ito ay isang dahilan upang isipin ang tungkol sa kanyang katapatan.

Sa kabila ng katotohanan na ang inskripsyon na "Opisina ng Pangkalahatang Tagausig ..." ay nagpapakita sa itaas, ipinapakita ng serbisyo ang binalak at naipasa na mga inspeksyon ng iba pang mga awtoridad sa regulasyon at pangangasiwa (halimbawa, ang inspeksyon sa paggawa). Siyempre, ang mga naturang inspeksyon ay maaaring magsama ng administratibong pagsususpinde ng mga aktibidad, mabigat na multa at iba pang mga parusa kung may nakitang mga paglabag. Samakatuwid, ang serbisyo ay lubhang kapaki-pakinabang.

Kapaki-pakinabang, halimbawa, sa kaso ng pagbili ng kagamitan na may mga numero ng pagkakakilanlan o sasakyan para sa iyong organisasyon. Ang impormasyon sa rehistro ay isang opisyal na kalikasan.

Sa kaso ng pagkuha ng real estate (gusali, opisina, istruktura), ang pagpapatunay ng mga rehistrong ito ay sapilitan!

Sa kasalukuyan, mayroong dalawa, sa katunayan, mga independiyenteng rehistro - ang cadastre at ang USRR. Ang impormasyon tungkol sa bagay ay kinakailangan mula sa parehong mga rehistro.

Maaari mong gamitin ang parehong opisyal na site at ang mga site - mga kasosyo ng Rosreestr. Sa pamamagitan ng mga site ng kasosyo, ang mga extract ay maaaring matanggap nang hindi hihigit sa ilang oras, sa pamamagitan ng opisyal na serbisyo - sa isang linggo.

Isang halimbawa ng isang website para sa mabilis na mga pahayag: vrosreestre.ru

Ang mga extract ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga may-ari, encumbrances, legal na paghahabol, pati na rin ang tunay (legal na makabuluhang) katangian ng bagay.

Siyempre, sa kaso ng isang deal para sa supply ng stationery, ang tseke na ito ay hindi kinakailangan.

Ngunit ito ay kapaki-pakinabang kung may kasama kang makitid na espesyalista na magsagawa ng ilang partikular na trabaho o serbisyo (halimbawa, isang abogado o isang auditor). Binibigyang-daan kang i-verify ang mga kwalipikasyon ng isang espesyalista.

Ang tanging problema ay ang Rosobrnadzor website ay halos hindi gumagana tulad ng iba pang oras. Pero baka maswerte ka.

Sa ngayon, ang database na ito ay hindi naglalaman ng lahat ng mga dokumento, ngunit ito ay muling pinupunan.

Kapag nagpapasya sa pakikipagtulungan sa isang kumpanya o indibidwal na negosyante, ang tanong ng pagiging maaasahan at katapatan ng Counterparty ay patuloy na bumangon. Nalalapat ito sa isang sitwasyon kapag nag-order ang isang Indibidwal ng isang produkto o serbisyo, at isang sitwasyon kung kailan nagsimula ang isang Legal na entity ng pakikipagtulungan sa isang bagong Supplier / Partner / Client.

Kapag nagbabayad (prepayment) para sa mga kalakal o serbisyo, kailangang malinaw na maunawaan na tutuparin ng Supplier ang lahat ng kanyang mga obligasyon, maghatid ng mga kalakal o magbigay ng serbisyo nang malinaw at nasa oras.

Mahalagang suriin ang Counterparty at pumili ng mga mapagkakatiwalaang kumpanya upang maalis ang mga posibleng panganib ng pagbibigay ng mga may sira na kalakal, kakulangan ng serbisyo sa warranty.

Para sa Mga Legal na Entidad, ang pag-verify ng Counterparty ang pangunahing aksyon upang maiwasan ang mga panganib sa pananalapi at buwis. Mahigpit na inirerekomenda ng Federal Tax Service na suriin mo ang Counterparties at magsagawa ng Due Diligence gamit ang lahat ng magagamit na pampubliko at legal na mapagkukunan ng impormasyon. Ang pinakamadaling paraan upang i-verify ang isang Counterparty ay ang kumuha ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities / USRIP sa website ng buwis. Upang makakuha ng mas kumpletong impormasyon, inirerekumenda na gamitin ang serbisyo ng pagsuri sa mga katapat na HONORABLEBUSINESS.

Sa portal ng ZACHESTNYBUSINESS, maaari mong suriin ang Counterparty ng isang legal na entity o indibidwal na negosyante nang libre ayon sa impormasyon mula sa mga opisyal na open source (FTS, ROSSTAT, atbp.)

Ang data sa portal ay ina-update araw-araw at naka-synchronize sa serbisyo ng nalog.ru ng Federal Tax Service ng Russian Federation *.

Para sa libreng pagsusuri ng Counterparty sa pamamagitan ng TIN / PSRN / Buong pangalan / Pangalan, gamitin ang box para sa paghahanap:

Upang gawin ito, ilagay ang TIN o OGRN ng kumpanya sa box para sa paghahanap.

Kung wala kang eksaktong mga detalye, ito ay sapat na upang ilagay ang pangalan ng kumpanya. Kung laganap ang pangalan at lumabas ang isang listahan sa iyong kahilingan, ipinapayong linawin ang kahilingan:
... ipasok ang pangalan ng kumpanya + ang pangalan ng direktor (halimbawa: TEKHPROM IVANOV)
... o: ang pangalan ng kumpanya + ang lokasyon nito (halimbawa: TEKHPROM MOSCOW)
... o lahat ng mga parameter nang sabay-sabay (halimbawa: TEKHPROM IVANOV MOSCOW)

Maikling Counterparty Verification Algorithm (paano tumukoy ng maaasahang Counterparty gamit ang HONESTBUSINESS.RF):

Dapat umiral ang organisasyon, Aktibo ang katayuan nito.
Ang kumpanya ay hindi dapat nasa mga espesyal na rehistro ng serbisyo sa buwis (FTS), kung hindi, isang pulang inskripsiyon ang lalabas sa card sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Halimbawa:
Walang koneksyon sa isang legal na entity sa pamamagitan ng legal na entity. address (ayon sa Federal Tax Service).
Ang mga kumpanyang nagpapatakbo nang wala pang isang taon ay may tumaas na mga panganib (natukoy sa petsa ng pagpaparehistro). Ayon sa istatistika, ang bawat ikatlong kumpanya ay huminto sa pagpapatakbo sa loob ng unang taon.
Ang kumpanya ay dapat na matatagpuan sa address ng pagpaparehistro. Ang kumpanya ay hindi kailangang magkaroon ng mass registration address. Ilang kumpanya ang nakarehistro pa rin sa address na ito ay nakasaad sa card sa ilalim ng address. Ang mga maramihang address ay kadalasang ginagamit ng mga walang prinsipyo o fly-by-night na kumpanya.
Ang mga uri ng aktibidad ng kumpanya ay dapat magkatugma sa kahulugan sa mga tunay na aktibidad ng kumpanya.
Ang pinuno (direktor) ng kumpanya. Kung alam mo kung sino ang pinuno ng kumpanya, suriin ang data na ito. May mga kaso kapag ang mga kumpanya ay nakarehistro bilang mga nominee manager, i.e. mga taong hindi nakikibahagi sa aktibidad. Ito ay isa sa mga pangunahing palatandaan ng mga walang prinsipyong kumpanya.
Suriin ang bilang ng mga empleyado. Ang isang kumpanya na walang sariling mga empleyado at materyal at teknikal na base ay maaaring hindi tumupad sa mga obligasyon nito.
Suriin ang pagpaparehistro gamit ang mga extrabudgetary na pondo. Kung walang pagpaparehistro, halimbawa, sa Pension Fund, hindi maaaring ilipat ng kumpanya ang mga pondo sa Pension Fund.
Ang awtorisadong kapital ng kumpanya. Ang pinakamababa sa Russian Federation ay 10,000 rubles. Kung mas malaki ang awtorisadong kapital, mas mababa ang mga panganib kapag nagtatrabaho sa Counterparty.
Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa mga tagapagpahiwatig ng Pananalapi (hindi nalalapat sa mga kumpanyang umiral nang wala pang isang taon). Bigyang-pansin ang mga artikulo: "Netong kita (pagkawala)" - ang isang kumpanyang nalulugi ay maaaring magkaroon ng mga problema sa pananalapi. Ang item na "Fixed assets" ay nagpapakita ng presensya ng Property sa pagmamay-ari ng kumpanya.
Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa data ng Arbitration Court (isang hiwalay na tab sa card ng isang Legal na entity o Indibidwal na Entrepreneur sa HONESTBUSINESS portal). Ang pagkakaroon ng mga kaso sa korte sa hindi pagtupad ng mga obligasyon at paghahabol para sa pagbawi ng mga pondo laban sa na-audit na Organisasyon, ay nagsasalita ng hindi pagiging maaasahan ng Counterparty.
Suriin ang data ng FSSP. Ang pagkakaroon ng mga paglilitis sa pagpapatupad ay nagpapahiwatig ng sapilitang pagkolekta ng mga pondo mula sa na-audit na kumpanya.

Nais naming makipagtulungan ka sa mga mapagkakatiwalaan, tapat na Kontratista!
Maginhawa, kumportableng trabaho kapag sinusuri ang Counterparties sa portal!
Ang iyong FAIRBUSINESS.RF.

* Ang data ng Unified State Register of Legal Entities / EGRIP ay bukas at ibinibigay batay sa clause 1 ng artikulo 6 ng Federal Law ng 08.08.2001 No. 129-FZ "Sa pagpaparehistro ng estado ng mga legal na entity at indibidwal na negosyante ": Ang impormasyon at mga dokumentong nakapaloob sa mga rehistro ng estado ay bukas at pampubliko, maliban sa impormasyon, ang pag-access kung saan ay limitado, lalo na ang impormasyon tungkol sa mga dokumento ng pagkakakilanlan ng isang indibidwal. Sa website ng ZACHESTNYBIZNY.RF maaari mong tingnan ang Counterparty nang libre at gamitin ang Due Diligence. Ang lahat ng mga tagubilin at kinakailangan na ipinakita sa website ng ZACHESTNYBIZNY.RF ay hindi nagbubuklod at likas na rekomendasyon. Ibinibigay ang mga rekomendasyon para sa posibleng pagbabawas ng mga panganib sa ekonomiya. Kapag nagtatapos ng mga transaksyon, ang mga nagbabayad ng buwis, una sa lahat, ay kailangang isaalang-alang ang mga probisyon ng Konstitusyon ng Russian Federation at ng Civil Code ng Russian Federation. Sa bisa ng prinsipyo ng kalayaan ng aktibidad sa ekonomiya, ang isang nagbabayad ng buwis ay nagsasagawa ng aktibidad na pangnegosyo nang nakapag-iisa sa kanyang sariling peligro. Ang pangangasiwa ng website ng ZACHESTNYBIZNY.RF ay hindi mananagot para sa mga posibleng pagkalugi sa ekonomiya / mga kaso ng pagkawala ng kita at hindi nagbibigay ng anumang mga garantiya o kasiguruhan sa mga ikatlong partido.

Isang mahalagang isyu kapag nagtatapos ang mga deal sa mga bagong kasosyo sa negosyo ay ang pagsuri sa katapat para sa mabuting loob.

Ang nakolektang impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng isang hindi kilalang organisasyon ay makakatulong upang bigyan ng babala ang negosyante, na nagliligtas sa kanya mula sa pangangailangan na mamuhunan ng pera sa mga kahina-hinalang proyekto.

Isang bagay na may partikular na kahalagahan

Sa ngayon ay maraming hindi mapagkakatiwalaang organisasyon na tinatawag na one-day. Sila ang may kakayahang magdulot ng pinsala sa pangalawang partido sa kontrata. Kasabay nito, ang estado ay tatanggap ng mas kaunting buwis, at ang isang matapat na negosyante ay magkakaroon ng mga problema sa anyo ng isang malaking bilang ng mga katanungan mula sa mga kumokontrol na organisasyon. Kasunod nito, isinasalin ito sa karagdagang pagtatasa ng buwis, pagtanggi na i-refund ang mga halaga ng VAT, at puno rin ng pagpapataw ng malalaking parusa.

Hindi responsibilidad ng enterprise na suriin ang katapat para sa mabuting pananampalataya. Ang ganitong pamamaraan ay hindi itinatadhana ng mga gawaing pambatasan. Gayunpaman, magiging mas matalino at mas ligtas para sa bawat negosyante na gumugol ng ilang oras sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kasosyo. Mula dito maaari nating tapusin na ang pagsuri sa katapat para sa mabuting pananampalataya ay maaaring ituring na isang kinakailangan. Kapag nagsasagawa ng gayong pamamaraan, palaging magiging posible na patunayan sa mga awtoridad sa regulasyon na ang kumpanya ay nagpakita ng pagkamaingat bago kumpletuhin ang transaksyon. Sa katunayan, batay sa mga halimbawa ng pagsasanay, nagiging malinaw na ang parehong antas ng responsibilidad ay itinalaga sa mga kumpanya na sadyang pumasok sa isang relasyon sa isang isang araw na organisasyon, at ang mga hindi alam ang tungkol sa masamang pananampalataya nito nang maaga, at hindi gawin ang mga kinakailangang pag-iingat.

Ang mga pangunahing palatandaan ng hindi pagiging maaasahan

Ang praktikal na karanasan ng gawain ng mga awtoridad sa regulasyon ay naging posible upang matukoy ang ilang pamantayan ayon sa kung saan ang isang pagtatasa ng hindi patas ng katapat ay maaaring ibigay.

Kaya, ang mga pangunahing palatandaan ng hindi pagiging maaasahan ng isang bagong kasosyo ay maaaring:

Ang legal na address ng kumpanya na matatagpuan sa isang lugar kung saan matatagpuan ang isang malaking bilang ng iba pang mga entidad ng negosyo, o sa mga lugar ng tirahan (halimbawa, sa mga apartment);
- ang pagkakaroon ng filing cabinet na nagpapahiwatig ng malaking utang sa badyet;
- ang petsa ng pagpaparehistro ng estado, na naganap sa ilang sandali bago ang panukala upang tapusin ang isang kasunduan.
- ang kumpanya ay may isang solong tagapagtatag, na, bukod dito, ay ang direktor at punong accountant nito, dahil sa kasong ito posible na ang taong ito ay isang miyembro ng isang kahanga-hangang bilang ng iba pang mga organisasyon na may malaking utang upang magbayad ng mga buwis sa badyet ;
- muling pagsasaayos sa anyo ng isang pagsasanib ng isang kumpanya sa ibang kumpanya o isang pagbabago sa lokasyon nito;
- umuusbong na mga pagdududa tungkol sa pagiging tunay ng mga lagda na inilagay ng direktor at punong accountant sa mga pangunahing dokumento at sa mga kontrata.

Kung ang lahat o ilan lamang sa mga palatandaan na inilarawan sa itaas ay natagpuan, ang kinatawan ng mga awtoridad sa buwis ay lalo na maingat na sinusuri ang legalidad ng pagpapatupad ng ilang mga dokumento, lalo na, mga invoice, ang data kung saan ginagamit upang makagawa ng mga pagbabawas ng buwis para sa VAT.

Pagpapasya sa sarili ng mga panganib

Siyempre, ang mga negosyo ay hindi dapat maghintay para sa isang inspeksyon ng mga awtoridad sa regulasyon. Ang bawat isa sa mga nagbabayad ay may karapatang gamitin ang mga pamantayang iyon na ginagawang posible na pinakaepektibong suriin ang katapat para sa pagiging matapat.

Mayroong isang utos ng Federal Tax Service No. 93-06-333 na may petsang Mayo 30, 2007, na naglalaman ng mga paglilinaw sa mga kondisyon kung saan maaaring ituring na ang nagbabayad ng buwis ay sinuri ang kanyang potensyal na kasosyo para sa pagiging maaasahan. Upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pag-aangkin ng mga awtoridad sa pananalapi at upang matiyak na ang mga panganib para sa iyong negosyo ay maalis, ang paggamit ng isang sapat na malaking bilang ng mga pamamaraan ay magbibigay-daan. Isaalang-alang natin ang mga ito nang mas detalyado.

Pagsusuri ng algorithm

Ang sistema para sa pagsuri ng mga katapat sa negosyo ay dapat na naka-streamline. Upang gawin ito, naglalabas sila ng isang lokal na kilos, humirang ng mga responsableng tao, at nagbibigay din ng lahat ng pamantayan na dapat isaalang-alang. Halimbawa, ang mga organisasyon na tumatakbo sa merkado ng Russia sa loob ng mahabang panahon at nakakuha ng maaasahang reputasyon ay maaaring hindi kasama sa pamamaraang ito. Ang pagiging angkop ng mga inspeksyon na isinagawa ay maaaring limitado ng halaga, pati na rin ang dalas ng mga transaksyon.

Ang isa sa mga ipinag-uutos na pamamaraan ay ang kahilingan para sa mga naturang kopya ng mga dokumento upang i-verify ang katapat:

Sertipiko na nagpapatunay sa pagpaparehistro ng estado ng kumpanya;
- ang charter;
- mga extract mula sa Unified State Register of Legal Entities;
- isang utos sa paghirang ng mga taong responsable para sa pagtatapos ng mga kontrata.

Kapag nagtatapos ng mga kontrata sa pagtatayo, ang may-katuturang dokumento ay isang lisensya upang isagawa ang mga naturang aktibidad. Kailangan mo ring tiyakin na ang kasosyo ay hindi kasali sa mga legal na paglilitis. Ang nasabing impormasyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpunta sa file ng mga kaso ng arbitrasyon, na malayang magagamit at matatagpuan sa mapagkukunan ng Supreme Arbitration Court ng Russian Federation. Upang maisagawa ang naturang pagsusuri, sapat na ipasok ang pangalan ng potensyal na kasosyo at ang kanyang TIN sa box para sa paghahanap. Kung ang kumpanya ay kasangkot sa anumang mga kaso, ang kanilang listahan ay ipapakita sa screen.

Upang maging kumpiyansa sa transaksyon, dapat mo ring tiyakin na ang mga paglilitis sa pagpapatupad ay hindi isinasagawa nang may paggalang sa isang potensyal na kasosyo. Ang nasabing impormasyon ay maaaring makuha sa portal ng FSPP RF. Kaya, maaari mong suriin hindi lamang ang mga legal na entity, kundi pati na rin ang mga indibidwal na negosyante.

Ang isa pang hakbang sa pagtukoy ng magandang loob ng katapat ay ang pagkuha ng impormasyon na ang isang pamamaraan ng pagkabangkarote ay hindi isinasagawa na may kinalaman sa isang potensyal na supplier o mamimili. Ang nasabing impormasyon ay maaaring makuha mula sa Unified Federal Register, na naglalaman ng mga katotohanan ng mga aktibidad ng lahat ng pang-ekonomiyang entidad ng Russian Federation. Dito maaari ka ring makahanap ng iba pang napaka-kapaki-pakinabang na impormasyon na magbibigay-daan sa iyong lumikha ng pangkalahatang larawan ng katapat, halimbawa, ang halaga ng mga net asset nito.

Bago tapusin ang isang kontrata, dapat mong tiyakin na ang kasosyo sa negosyo ay may lahat ng kinakailangang mga lisensya. Paano mo makukuha ang impormasyong ito? Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa mga site ng mga may-katuturang awtoridad na nagbibigay ng mga permit para sa pagpapatupad ng isang partikular na uri ng aktibidad.

Bago pumirma sa kontrata, dapat mo ring gawing pamilyar ang iyong sarili sa data na nilalaman sa taunang mga account ng katapat. Ang nasabing impormasyon ay bukas sa alinman sa mga interesadong partido. Ang isa ay dapat lamang tandaan na ang pagpasa ng naturang pamamaraan ay mangangailangan ng reimbursement ng halaga ng pagkopya ng mga dokumento.

Sinusuri ng TIN ang isang legal na entity

Ang pagkuha ng impormasyon gamit ang paraang ito ay magagamit ng lahat. Ang pagsuri sa katapat ng TIN ay isinasagawa online. Para dito, ginagamit ang mga sumusunod na database:

website ng Ministry of Revenue;
- rehistro ng mga nagbabayad ng value added tax, kung saan maaari mong i-verify ang mga detalye ng partner;
- rehistro na naglalaman ng mga nakanselang sertipiko ng VAT;
- rehistro ng mga solong sertipiko ng buwis.

Mayroon ding ilang espesyal na serbisyong ibinibigay ng tanggapan ng buwis. Ang katapat ay sinusuri para sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay ng TIN sa naaangkop na linya. Ang resulta ay ipinapakita kaagad.

Bilang karagdagan, ang pagsusuri ng katapat ng TIN ay maaaring isagawa gamit ang mga sumusunod:

Database ng mga negosyo ng mga exporter;
- isang sistema ng komprehensibong pagbubunyag ng magagamit na impormasyon ng mga kalahok sa stock market.

Ang mga mapagkukunan sa Internet kung saan maaari mong suriin ang isang katapat para sa mabuting loob nang libre ay hindi umiiral lamang para sa Russia. Available ang mga ito para sa Ukraine at para sa marami pang ibang bansa. Ang paghahanap ng gayong mga mapagkukunan sa network ay hindi magiging mahirap. Halimbawa, sa United States, may mga katulad na site para sa bawat estado sa bansa. Sa kanila, maaaring makuha ang kaukulang impormasyon tungkol sa katapat.

Bilang karagdagan sa pagsuri sa isang kasosyo sa tanggapan ng buwis sa Internet, ang mga pribadong "itim na listahan" ay matatagpuan, na kinabibilangan ng mga walang prinsipyong kumpanya at mga kumpanya ng may utang.

Upang tuluyang matiyak ang pagiging mapagkakatiwalaan ng katapat, maaari mo ring bilhin ang kanyang kasaysayan ng kredito sa isang espesyal na kawanihan o maghanap ng impormasyon sa mga site at forum kung saan may mga pagsusuri at talakayan tungkol sa pagtatrabaho sa kumpanyang ito. Ngunit huwag kalimutan na ang isang fly-by-night na kumpanya ay may kakayahang lumikha ng mga gawa-gawang site o mag-iwan ng mga positibong pagsusuri tungkol sa trabaho nito sa iba pang mga mapagkukunan. Ang pinagmulan ng impormasyon kapag tumitingin sa isang katapat para sa mabuting pananampalataya ay dapat na mapagkakatiwalaan.

Pagsusuri ng IP sa pamamagitan ng TIN

Kadalasan, hindi isang kumpanya ang kumikilos bilang isang katapat sa isang transaksyon, ngunit isang pribadong negosyante. Mas madaling suriin ito sa pamamagitan ng TIN kaysa sa isang kumpanya. Kinakailangan na humiling mula sa indibidwal na negosyante ng isang kopya ng sertipiko na nagpapatunay sa pagpaparehistro ng estado at mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang pagpaparehistro. Bago pumirma sa kontrata, dapat mo ring tiyakin ang legalidad ng taong nagpakita, gayundin na mayroon siyang awtoridad na pumirma ng mga dokumento.

Kahilingan sa Federal Tax Service

Upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang potensyal na kasosyo sa negosyo, maaari kang makipag-ugnayan sa tanggapan ng buwis. Magiging exercise din ito ng discretion.

Ang pagpapalabas ng impormasyon tungkol sa mga entidad ng negosyo na hindi kasama sa kategorya ng mga lihim ng buwis ay responsibilidad ng mga awtoridad sa regulasyon.

Mga kakayahan sa mapagkukunan ng FTS

Mayroong isang espesyal na serbisyo upang suriin ang isang potensyal na kasosyo. Ito ay nilikha ng Federal Tax Service ng Russia. "Suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat. Buwis. ru "- ito ang pangalang ibinigay sa mapagkukunang ito. Nagbibigay ito ng maraming pagkakataon para sa mga negosyo. Kaya, ang katapat ay maaaring suriin ng OGRN, TIN, lokasyon, pati na rin ang pangalan. Upang gawin ito, pumunta sa website ng Federal Tax Service ng Russia "Suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat. Buwis. ru "sa seksyong tinatawag na" Electronic Services ". Dito maaaring isagawa ang pagsusuri ng isang potensyal na kasosyo sa iba't ibang direksyon. Una sa lahat, ang mapagkukunan ay nagbibigay ng impormasyon na nakapaloob sa Unified State Register of Legal Entities. Sa kasong ito, ang pagsusuri ng katapat ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagpasok ng TIN nito, legal na address, rehiyon ng lokasyon o pangalan. Kapag sinusuri ang isang indibidwal na negosyante, ang pangalan lamang ng negosyante ang maaaring ilagay.

Sa tulong ng website ng FSN, ang isang mabilis na pagsusuri ng mga katapat ay isinasagawa. Ang pagpasok ng tamang data ay magbibigay-daan sa iyong makita ang petsa ng pagpaparehistro, lokasyon, PSRN, TIN, at malaman din kung ang isang talaan ay ginawa tungkol sa pagwawakas ng aktibidad ng entidad ng negosyong ito. Ang mapagkukunan ay nagpapahintulot din sa iyo na suriin ang legal na address ng katapat para sa "mass character".

Batay sa data na nakuha, ang isang konklusyon ay maaaring iguguhit sa tseke ng katapat na may pagsusuri ng tiyempo ng kanyang mga aktibidad, mga uri nito, at din ng isang pangkalahatang ideya ng karanasan ng isang potensyal na kasosyo at ang pagkakaroon ng kinakailangang mga lisensya, tungkol sa posibleng diskwalipikasyon, iyon ay, pag-alis ng karapatang makisali sa isa o iba pang aktibidad, at iba pang mahalagang impormasyon.

Extract mula sa Unified State Register of Legal Entities

Paano mapapatunayan ang isang katapat? Ang Unified State Register of Legal Entities ay nagbibigay ng impormasyon sa pagpaparehistro ng mga entidad ng negosyo. Kung ang isang potensyal na kasosyo ay nagdagdag ng kamakailang natanggap na katas sa lahat ng mga dokumento na kanyang nakolekta, na nagpapatunay na siya ay nakarehistro sa estado, kung gayon ito rin ang magiging batayan para sa pagsasaalang-alang sa kanya na mapagkakatiwalaan. Bilang karagdagan, ayon sa dokumentong ito, ang mga detalye ng katapat, na ipinahiwatig niya sa mga kontrata, ay maaaring suriin.

Ang nasabing extract ay maaaring ibigay ng kasosyo mismo, o matanggap sa awtoridad sa buwis o sa naaangkop na mapagkukunan.

Pagsusuri ng mga bank account

Ang ganitong pamamaraan ay magbibigay ng karagdagang impormasyon sa mga kaso kung saan ang isang katapat ay bini-verify. Ang mga bank account ay hindi dapat:

Hinarang ng Federal Tax Service;
- walang anumang mga paghihigpit.

Upang matiyak na ang account ay hindi na-block, ito ay sapat na upang pumunta sa espesyal na serbisyo ng Federal Tax Service at ipasok ang TIN ng counterparty, pati na rin ang BIC ng bangko na naglilingkod dito. Hindi laging posible na malaman ang tungkol sa anumang mga paghihigpit sa account. Ang ilang mga bangko ay nakagawa na ng katulad na serbisyo. Ang iba ay wala pa.

Iba pang paraan ng pag-verify

Bilang karagdagan sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa isang potensyal na kasosyo sa lahat ng mga isyu sa itaas, kailangan mong tiyakin na mayroon siyang:

Walang mga account na may kahina-hinalang mga institusyon ng kredito;
- mayroong lahat ng kinakailangang kondisyon para sa pagtupad ng mga obligasyong kontraktwal, tulad ng mga retail outlet, bodega, transportasyon, atbp.;
- posible na matupad ang isang order para sa isang pagsubok, maliit na dami ng pagpapadala ng mga kalakal.

Sa iba pang mga bagay, kakailanganin mong malaman kung ang pasaporte ng tagapamahala ay may bisa sa oras ng pagpirma ng kontrata. Upang gawin ito, kailangan mong bisitahin ang serbisyo ng Federal Migration Service ng Russian Federation.

Kapag gumuhit ng isang ideya ng isang potensyal na kasosyo, mahalagang maunawaan na ang tanging pamantayan ng masamang pananampalataya ng isang katapat ay karaniwang hindi humahantong sa katotohanan na ang kumpanya ay pinagkaitan ng mga benepisyo sa buwis. Buweno, kung ang gayong mga palatandaan ay umiiral sa kumbinasyon, kung gayon kahit na ang isang desisyon ng korte ay hindi gagawin pabor sa organisasyon.

Ang entrepreneurship ay palaging isang panganib. Kabilang ang panganib na nauugnay sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga kasosyo (mga mamimili, supplier, kontratista), lalo na tungkol sa kanilang kalagayan sa pananalapi at reputasyon ng negosyo.

Kahit na ang isang deal na pinag-isipang mabuti sa mga tuntunin ng pagtiyak sa katuparan ng mga obligasyon, kung ito ay natapos sa isang manloloko, ay maaaring magresulta sa malalaking pagkalugi sa materyal.

Maaari mong tiyakin ang pagiging maaasahan ng kasosyo, bahagyang protektahan ang iyong sarili mula sa mga walang prinsipyong gumaganap at mga customer, gamit ang elektronikong online na serbisyo na nai-post sa website nalog.ru, "Suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat."

Tanungin ang katapat para sa mga dokumentong bumubuo nito, TIN, o pangunahing numero ng pagpaparehistro ng estado. Ang serbisyong "Mga Panganib sa Negosyo: Suriin ang Iyong Sarili at Iyong Kalaban" nalog.ru ng TIN o OGRN ay magbibigay ng mas tumpak na impormasyon tungkol sa anumang legal na entity, indibidwal na negosyante o ekonomiya ng magsasaka (sakahan). Ang katotohanan ay ang ilang mga kumpanya na may parehong pangalan at mga negosyante na may parehong apelyido, pangalan at patronymic ay maaaring mairehistro, kahit na sa parehong rehiyon.

Sundin ang link. Kapag bumubuo ng bawat kahilingan, kailangan mong ipasok ang code mula sa larawan. Gamit ang mga kakayahan ng site, bumuo ng up-to-date na extract mula sa Unified State Register of Legal Entities o Individual Entrepreneurs (USRLE o USRIP). Mula dito malalaman mo kung kailan at saan nakarehistro ang kumpanya, sino ang mga tagapagtatag nito, at ang pinuno. Kumuha ng impormasyon tungkol sa mga uri ng pang-ekonomiyang aktibidad ng negosyo, ang mga lisensyang magagamit, kung ang aktibidad ay lisensyado.

Upang hindi mawalan ng tubo o kahit na mapailalim sa kriminal na pag-uusig para sa pakikilahok sa mga scheme ng katiwalian at money laundering, bago magtapos ng isang kasunduan, mangolekta at suriin ang impormasyon tungkol sa iyong katapat.

Gamit ang impormasyong naka-post sa "Tingnan kung nasa panganib ang iyong negosyo?" tiyaking natutugunan ng potensyal na kasosyo ang pamantayang nakalista sa ibaba.

Aktibo ang organisasyon, at hindi ito pinagbantaan ng pagbubukod mula sa rehistro ng mga legal na entity sa pamamagitan ng desisyon ng tax inspectorate.
Ang mga aktibidad na kinakailangan para sa pagpapatupad ng kontrata ay kasama sa listahan ng OKVED ng isang organisasyon o isang negosyante; lahat ng kinakailangang permit at lisensya ay magagamit.
Ang magiging partner ay wala sa proseso ng liquidation o reorganization.
Ang pinuno ng kumpanya ay hindi kasama sa rehistro ng mga disqualified na tao, at ang mga disqualified na tao ay hindi kasama sa mga executive body ng organisasyon.
Ang pinuno o tagapagtatag ay hindi isang "masa" na pinuno o tagapagtatag. Ang naturang impormasyon ay lalong mahalaga kung lumalabas na ang isa sa mga kinokontrol na kumpanya ay nasa bangkarota o isang nasasakdal para sa isang malaking halaga.
Ang kumpanya ay hindi nakarehistro sa address ng mass registration ng mga legal na entity. Ang pagpaparehistro mismo, halimbawa, sa isang address sa isang business center, ay hindi pa nakakaalarmang kadahilanan. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa kung may iba pang mga palatandaan ng isang "fly-by-night" na kumpanya.
Ang legal na entity ay hindi kasama sa listahan ng mga may atraso sa buwis at hindi nagsumite ng mga ulat sa buwis nang higit sa isang taon. Gayunpaman, hindi pa posible na makakuha ng naturang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na negosyante.

Suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat - opisyal na site ng "nalog.ru".

Simula sa Hunyo 1, 2019, posibleng suriin ang iyong sarili at ang katapat nang mas detalyado. nalog.ru - ang opisyal na website ng IFTS gamit ang online na serbisyo "Mga panganib sa negosyo: suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat / Suriin kung ang iyong negosyo ay nasa panganib?" ay magbibigay ng kakayahang mag-access ng data na dating itinuturing na pribado. Maaari mong malaman ang sumusunod na impormasyon tungkol sa isang kasosyo sa negosyo:

Ang halaga ng kita at gastos para sa taon ayon sa mga pahayag sa pananalapi.
Impormasyon tungkol sa bilang ng mga manggagawa.
Ang espesyal na rehimen ng buwis na inilapat ng organisasyon (pinasimpleng sistema (STS), single imputed income tax (UTII), atbp.).
Ang halaga ng atraso sa mga buwis, bayad, hulog sa insurance, atraso ng mga multa, multa.
Mga halaga ng buwis at bayad na binayaran para sa taon.

Sa turn, ang iyong counterparty ay magkakaroon sa kanyang pagtatapon ng katulad na impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

Paano gamitin ang impormasyong ito?

Batay sa data para sa nakaraang taon sa kita at gastos, ang bilang ng mga empleyado, buwis at bayad na binayaran, posibleng matukoy ang sukat ng mga aktibidad ng organisasyon, at ihambing ito sa dami ng kontrata. Totoo ba na ang isang kumpanya na nakatanggap ng ilang milyong rubles ng kita sa isang taon nang hindi hihigit sa isang taon, na mayroong 1 tao (malamang na isang direktor) sa mga tauhan nito, ay kayang tuparin ang isang kontrata sa pagtatayo na 500 milyon?

Ang mga overdue na utang sa tanggapan ng buwis ay maaaring humantong sa pagharang ng mga account sa lahat ng mga bangko. Maaari rin itong magpahiwatig na ang isang kasosyo ay hindi disiplinado at hindi obligado, o na siya ay may mga problema sa pananalapi.

nalog.ru. Suriin ang katapat ng INN, at huwag mahulog sa pain ng "mga mahuhusay na pinagsama-sama"

Ang mga istruktura ng gobyerno ay patuloy na naglalathala ng bukas na impormasyon sa kanilang mga website, sa gayon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kasosyo sa negosyo na pag-aralan ang isa't isa.

Mga serbisyo ng website ng Federal Tax Service nalog.ru - ang pag-verify ng counterparty ay nagbubunyag ng pangunahing impormasyon tungkol sa counterparty na inilarawan sa itaas.

Ang opisyal na website ng Federal Bailiff Service fssprus.ru ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bukas na paglilitis sa pagpapatupad gamit ang serbisyong "Databank of Enforcement Proceedings".

Gamit ang serbisyong "Card index ng mga kaso ng arbitrasyon", na nai-post sa website ng Supreme Arbitration Court ng Russian Federation arbitr.ru, maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa pakikilahok ng isang potensyal na kasosyo sa paglilitis.

Pag-aralan ang iyong mga katapat, gamitin ang mga ito at iba pang magagamit na mapagkukunan ng impormasyon. Kaya, protektahan mo ang iyong sarili mula sa pakikipagtulungan sa mga walang prinsipyong kasosyo, bawasan ang buwis, mga panganib sa pananalapi, mga panganib ng pagkawala ng reputasyon ng negosyo.