Statistični podatki nam dajejo ne preveč prijetno dejstvo: posel z vsako 20 organizacijo se običajno konča z izgubo samo zato, ker nasprotna stranka tega ni preverila glede zanesljivosti. Kako preučiti ugled podjetja in priti do poštenega sodelovanja? Poskusimo ugotoviti.
Kdaj je treba preveriti izvajalce?
Preverjanje nasprotnih strank običajno izvajajo bodisi izkušeni poslovneži bodisi izkušeni odvetniki. Ali veš zakaj? Ker so že razumeli, da morate sodelovati samo z zaupanja vrednimi podjetji, poleg tega pa ste samo vi odgovorni za preverjanje te zanesljivosti.
Da bi se izognili neprijetnim situacijam pri delu s nasprotno stranko, je običajno, da nove partnerje "peljete" skozi cel seznam pregledov. Poleg tega obstajajo številni primeri, ko so takšni pregledi potrebni:
- Če se prvič odločite za sodelovanje z novim partnerjem. Preverjanje bo pomagalo preprečiti morebitne napake.
- Če se zavedate, da je potencialna nasprotna stranka novo podjetje ki se je pred kratkim registriral. Seveda novo podjetje samo po sebi ne more nositi tveganj, vendar je delo z njim še vedno tako dobro, kot je lahko.
- Če veste, da potencialna nasprotna stranka ni zelo laskava. Seveda zlobnih jezikov konkurence nihče ni preklical, a še vedno stari pregovor pravi "zaupaj, a preveri".
- Če potencialna nasprotna stranka deluje izključno na podlagi predplačila. S preverjanjem zanesljivosti podjetja se lahko zaščitite pred nezadostno dostavo blaga ali zagotavljanjem nizkokakovostnih storitev.
Preverjanje podjetja je ločena storitev, ki jo ponujajo številne organizacije, vendar z ustrezno spretnostjo in prostim časom to lahko storite sami.
Relevantnost skrbnega pregleda podjetja za različna področja posel ni vprašljiv. Tudi v tako na videz nedvomno zanesljivi dejavnosti, kot je lizing, ni povsem poštenih »igralcev«.
Katere informacije je mogoče pridobiti o potencialnem partnerju
Torej, poglejmo, kakšne informacije lahko dobite o podjetju s preprostim dostopom do interneta. Večina enostaven način je, da obiščete spletno stran davčne službe in uporabite iskanje, da poiščete vse potrebne informacije tam ali pa uporabite storitve viri tretjih oseb ki so mimogrede včasih plačani.
Preverjanje TIN
Prva stvar, ki označuje podjetje kot podjetje, ki res dela in dela pošteno, je TIN. Če imate TIN organizacije, lahko preprosto preverite, kako resnična je. TIN ali individualna davčna številka je šifra, zgrajena po posebnem algoritmu. Če si ga je podjetje vzelo iz glave, potem preverjanje po tej številki prek katere koli storitve, ki je za vas primerno, ne bo dalo nobenega rezultata.
Najlažji način za preverjanje TIN je uporaba storitve preverjanja na spletnem mestu davčne službe (več o tem na koncu članka).
Zahtevamo potrdilo o državni registraciji
Zahtevajte potrdilo o registraciji pravi način ugotoviti, kako resnične so dejavnosti potencialne nasprotne stranke. Na ta način bomo ugotovili, ali podjetje dejansko obstaja, torej ali ga kot davčnega zavezanca obračunava Zvezna davčna služba.
Seveda nam prisotnost dokazov še ne pove, da je podjetje zelo zaupanja vredno. Mogoče je samo prenehala z dejavnostjo, morda ne oddaja poročil ali celo davčni dolžnik.
Lahko zahtevate kopijo potrdila o državni registraciji neposredno od podjetja ali ponovno uporabite storitve virov tretjih oseb.
Prejemamo izpisek iz enotnega državnega registra pravnih oseb / EGRIP
Če lahko dobite novo izjavo za nasprotno stranko iz enotnega državnega registra pravnih oseb / EGRIP, potem to pomeni, da je organizacija še vedno na površini. Poleg tega izvleček vsebuje vse potrebne informacije za preverjanje poštenosti organizacije: lastnika, kraj registracije, licence in druge podatke.
Izvleček lahko prenesete na uradno spletno stran davčne službe Ruske federacije (kar je veliko lažje) ali zahtevate od potencialnega partnerja. Če potrebujete potrjen izpisek iz registra, ga lahko zaprosite v kateri koli podružnici davčne službe Rusije.
Analiza računovodskih izkazov
Odlično orodje za analizo organizacije je njena analiza finančne izjave. Zahtevajte bilanco stanja od nasprotne stranke ali uporabite storitve tretjih oseb.
S pomočjo tehtnice lahko hkrati preverite več vrst podatkov:
- podjetje uspešno zapira četrtletje in oddaja poročila;
- podjetje posluje;
- Kakšna sredstva ima podjetje v lasti?
Premoženje družbe so predvsem njen odobreni in druge vrste kapitala in obveznosti. Če podjetje praktično nima sredstev, potem je to priložnost, da razmislite, ali je vredno povezati svoje podjetje z njim.
Tudi, če veste, kaj načrtujete velika stvar s podjetjem, njegovo premoženje oziroma promet pa je v primerjavi z višino posla zelo majhen, potem je to tudi razlog za razmišljanje: najverjetneje skriva del prihodka, ki ga prav tako ne kaže s pozitivne strani.
Na podlagi ravnotežja lahko naredite polnopravno finančna analiza, ki ne bo le lahko prikazal vektor razvoja podjetja, ampak tudi razumel, kako stabilno je na nogah. Če potrebujete zanesljivega partnerja, potem je to eden od glavnih kazalcev.
Preverimo naslov za registracijo za "množični značaj"
Kaj veste o naslovu za množično registracijo? Najverjetneje nič. Vendar je to ena najosnovnejših značilnosti tako imenovanih enodnevnih podjetij. Če se bojite, da bi se vaša nasprotna stranka lahko izkazala za prav takšno podjetje, potem le preverite na naslovu.
To lahko storite na spletni strani davčne službe service.nalog.ru/addrfind.do.
Večina podjetij je registriranih na enem naslovu, v resnici pa se nahajajo na povsem drugem. Svetujemo vam tudi, da preverite dejanski naslov lokacije podjetja – ali pisarna partnerja dejansko obstaja in kakšna je. Če s tem partnerjem še niste sodelovali in je znesek načrtovane transakcije visok, potem takšno preverjanje ne bo odveč.
Preverjanje davčnih zamud in poročanje
Če dvomite, da vaša nasprotna stranka igra pošteno, za vsak slučaj prosite Zvezno davčno službo za informacije o plačilu davkov s strani tega podjetja.
za kaj je to? Vse je preprosto. Če zadeva med vami in vašo nasprotno stranko pride do arbitraže, bo vaša pritožba na Zvezno davčno službo za dodatne informacije velik plus. Za evidentiranje dejstva pritožbe je treba zahtevo vložiti osebno, urad Zvezne davčne službe pa mora označiti prejem zahteve (ali poslati zahtevo po priporočeni pošti z obvestilom).
Če poznate njegovo TIN, lahko takšno preverjanje nasprotne stranke izvedete na spletni strani davčne službe - service.nalog.ru/zd.do.
Glede na to, da ta spletna storitev deluje v testnem načinu, morate razumeti, da prejetih informacij ni mogoče šteti za 100% zanesljive.
Državne pogodbe
Državne pogodbe so odličen način za preverjanje vseh podrobnosti o bodočem partnerju. Pogodbene družbe za takšne transakcije so izbrane zelo strogo. Tako na primer podjetje, ki ima dolgove, ne more biti izvajalec. Če podjetje včasih sklepa državne pogodbe, je to pokazatelj njegove zanesljivosti in stabilnega položaja na trgu.
Za sodelovanje pri javnih naročilih lahko preverite podjetje na spletni strani zakupki.gov.ru ali na drugih platformah za elektronsko trgovanje.
Podatki o ljudeh
Kakšni ljudje v ta primer boš govoril? Najprej o vodstvu in ustanoviteljih. Torej, poleg množične registracije, obstaja tudi "vodja množice". Če je oseba direktor v več podjetjih hkrati, potem imate vse razloge, da verjamete, da je potencialna nasprotna stranka enodnevni posel.
Poleg tega, da boste videli, koliko podjetij upravlja oseba, boste imeli dostop tudi do podatkov o vseh podjetjih, ki jih je pred tem vodil. Če ugotovite, da je veliko podjetij, ki jih vodi oseba, propadlo, potem je to razlog za razmišljanje: najverjetneje imate opravka z brezvestnim podjetjem, ki ga jutri morda ne bo.
Ne bo odveč preveriti, ali je vodja vpisan v register diskvalificiranih oseb. To lahko storite na spletni strani davčne službe - service.nalog.ru/disqualified.do.
Preverjanje organizacije po TIN na spletni strani davčne službe Rusije
Poskusimo ugotoviti, kako najti in preveriti nasprotno stranko po TIN na spletni strani davčne službe. Če želite to narediti, sledite povezavi egrul.nalog.ru ali odprite glavno stran vira in v razdelku »Elektronske storitve« izberite »Poslovna tveganja: preverite sebe in nasprotno stranko«.
Že veste, po katerih parametrih lahko preverite podjetje prek vira davčne službe Ruske federacije, zato bomo zdaj obravnavali najpogostejše potrebne preglede - preverjanje s TIN.
Na primer, preverili bomo TIN PJSC GAZPROM. Ne pozabite, da poleg preverjanja pravne osebe, tam je na voljo tudi ček samostojni podjetniki.
Kot lahko vidite, je vse izjemno preprosto. V zahtevano okno vnesemo posamezno davčno številko in vnesemo captcha, da potrdimo, da nismo robot.
Rezultat je prijeten: davčni urad takoj posreduje naslov lokacije podjetja, njegov OGRN, TIN, KPP in datum, ko je bil OGRN dodeljen:
sklepi
Da bi se izognili nesporazumom pri delu z novo nasprotno stranko, jo je treba preveriti glede zanesljivosti. Takšno preverjanje je mogoče enostavno opraviti na uradni spletni strani davčne službe Rusije ali uporabiti druge storitve.
Na podlagi rezultatov revizije je mogoče sklepati - ali začeti sodelovanje z novim podjetjem ali pa je treba takoj prekiniti vse vezi.
Video - zakaj je pomembno preveriti nasprotne stranke pred sklenitvijo posla:
V tem gradivu sem združil številne načine za preverjanje organizacij, s katerimi boste sodelovali. Preverjanje podjetja je pravzaprav precej preprosto: sledite korakom v skladu s spodnjim kontrolnim seznamom. Skoraj vse zgoraj navedene metode preverjanja podjetij so brezplačne.
To bi morala biti ena najbolj uporabnih storitev. Ni zaman, da spori o tem, ali je seznam predloženih informacij razkritje davčne skrivnosti, še vedno ne pojenjajo.
V prihodnosti naj bi storitev postala učinkovita sredstva prepoznati samske.
Vendar je od 1. avgusta 2018 (ko naj bi bila zagnana njena polna različica) storitev »izpuščena«. Časovnice okrevanja ni.
Ena glavnih storitev za preverjanje pravnih oseb. Iskanje je možno po TIN ali po imenu organizacije. Storitev se nahaja na spletni strani davčnega urada in se lahko uporablja brezplačno. Rezultat iskanja podjetja so posodobljeni podatki iz Enotnega državnega registra pravnih oseb v obliki izpisa.
Najpomembnejša stvar, ki vam omogoča, da preverite storitev (in kar se pri sklepanju posla zelo pogosto prezre! – kar je le paradoks) – realnost obstoja organizacije.
V izjavi si lahko ogledate podatke:
- o direktorju;
- o ustanoviteljih;
- datum ustanovitve pravne osebe;
- informacije o reorganizaciji, likvidaciji itd.;
- velikost odobrenega kapitala;
- Kode OKVED in druge informacije.
Izvleček iz storitve Preverite sebe in nasprotno stranko se lahko uporabi tudi za priložitev zahtevka v primeru pravdnega postopka na arbitražnih sodiščih.
Preverite lahko tako samostojne podjetnike kot pravne osebe.
Storitev vam omogoča, da "prebijete" dolgove podjetja, ki so že dosegli točko izvršbe pred službo sodnega izvršitelja.
Omogoča vam, da ocenite:
- razpoložljivost in skupni znesek dolgovi organizacije (oziroma njeni odnosi z drugimi podjetji);
- prisotnost zahtevkov davčnega inšpektorata, FIU itd.;
- verjetnost stečaja pravne osebe.
Čez to bazo najdete tudi dolgove direktorja organizacije in njenih ustanoviteljev. Lahko tudi veliko razkrije o njih, v nekaterih primerih pa ima lahko za vas takojšnje posledice (na primer izpodbijanje transakcij).
Obstajajo tudi zelo pomembne omare za spise, ki odražajo spore na arbitražnih sodiščih po vsej Rusiji.
Po eni strani je prisotnost sporov na sodiščih pokazatelj dejanskega delovanja podjetja in to daje nekaj zaupanja, da se ne ukvarjate z enodnevnim poslom.
Za globljo analizo pa je bolje preučiti najbolj tipične sodne odločbe o tej pravni osebi in predvsem biti pozoren na to, ali obstajajo kakšne sodne odločbe v zvezi z njenim stečajem. Poglejte tudi, kako redno se vaša potencialna nasprotna stranka izplačuje s svojimi partnerji in kako zahtevna je v odnosih z njimi.
Informacije o stečaju pravnih oseb so uradno objavljene v Kommersantu. Tam lahko najdete informacije ne le o samem dejstvu razglasitve stečaja, temveč tudi druge informacije, ki jih predvideva stečajna zakonodaja (na primer o sestankih).
V zvezi s tem je koristen tudi "Enotni zvezni register informacij o stečaju" bankrot.fedresurs.ru.
Nedržavna služba - agregator sodb arbitražnih sodišč in sodišč splošne pristojnosti. Možnost iskanja po sodnikih, po regijah, po konkretnih predstavnikih.
Največja uporabnost je pri iskanju odločb sodišč splošne pristojnosti v zvezi z direktorjem in ustanovitelji pravne osebe.
Preverjanje je koristno, ker:
- vam omogoča, da ugotovite, ali organizacija pripada malim ali srednje velikim podjetjem (v nekaterih primerih je to pomembno);
- kaže, da je organizacija poročila predložila v zadnjem obdobje poročanja, saj se na podlagi teh podatkov dodeli status.
Neposredna korist seveda za državne in občinske organizacije.
Če pa je vaša potencialna nasprotna stranka na tem "črnem seznamu" - je to razlog za razmišljanje o njegovi poštenosti.
Kljub temu, da se na vrhu bohoti napis »Generalno tožilstvo ...«, služba prikazuje načrtovane in pretekle preglede drugih nadzornih in nadzorni organi(na primer inšpektorat za delo). Seveda lahko tovrstni nadzori privedejo do upravne začasne zaustavitve dejavnosti, velikih glob in drugih kazni v primeru kršitev. Zato je storitev zelo uporabna.
Uporabno, na primer, v primeru nakupa opreme z identifikacijskimi številkami ali avtomobilov za vašo organizacijo. Podatki v registru so uradni.
V primeru pridobitve nepremičnin (stavbe, pisarne, objekti) je potrebna overitev teh registrov!
Trenutno obstajata dva de facto neodvisna registra - kataster in USRR. Informacije o objektu se zahtevajo iz obeh registrov.
Uporabite lahko tako uradno spletno stran kot partnerska spletna mesta Rosreestra. Prek partnerskih strani je mogoče izjave prejemati v največ nekaj urah, prek uradne službe - v enem tednu.
Primer spletnega mesta za hitro blagajno: vrosreestre.ru
Izvlečki vsebujejo podatke o lastnikih, obremenitvah, pravnih terjatvah, pa tudi o stvarnih (pravno pomembnih) lastnostih objekta.
Seveda v primeru transakcije za dobavo pisarniškega materiala to preverjanje ni potrebno.
Je pa koristno, če nekatere pritegnete ozki specialist opravljati določena dela ali storitve (na primer odvetnik ali revizor). Omogoča vam, da preverite usposobljenost strokovnjaka.
Težava je le v tem, da spletna stran Rosobrnadzorja komaj vsak drugič deluje tako, kot bi morala. Ampak morda imaš srečo.
Čeprav ta zbirka podatkov nima vseh dokumentov, se pa dopolnjuje.
Pri odločanju o sodelovanju s podjetjem ali samostojnim podjetnikom se nenehno poraja vprašanje zanesljivosti in poštenosti nasprotne stranke. To velja tako za situacijo, ko posameznik naroči izdelek ali storitev, kot tudi za situacijo, ko pravna oseba začne sodelovanje z novim dobaviteljem/partnerjem/naročnikom.
Pri plačilu (predplačilu) za blago ali storitev je treba jasno razumeti, da bo dobavitelj izpolnil vse svoje obveznosti, dostavil blago ali opravil storitev jasno in pravočasno.
Pomembno je, da preverite nasprotno stranko in izberete zanesljiva podjetja, da odpravite morebitna tveganja dobave nizkokakovostnega blaga, pomanjkanje garancijskega servisa.
Za pravne osebe je preverjanje nasprotne stranke glavni ukrep za preprečevanje finančnih in davčnih tveganj. Zvezna davčna služba močno priporoča, da preverite nasprotne stranke in opravite skrbnost z uporabo vseh razpoložljivih odprtih in zakonitih virov informacij. Nasprotno stranko najlažje preverite tako, da dobite izpisek iz enotnega državnega registra pravnih oseb / EGRIP na davčnem spletnem mestu. Za popolnejše informacije je priporočljivo uporabiti storitev za preverjanje nasprotnih strank ZACHESTNYYBUSINESS.
Na portalu ZACHESTNYYBUSINESS lahko brezplačno preverite nasprotno stranko pravne osebe ali samostojnega podjetnika glede na informacije iz uradnih odprtih virov (FTS, ROSSTAT itd.)
Podatki na portalu se dnevno posodabljajo in sinhronizirajo s storitvijo nalog.ru Zvezne davčne službe Ruske federacije*.
Za brezplačen pregled Nasprotna stranka po TIN / OGRN / polnem imenu / imenu, uporabite iskalno vrstico:
Če želite to narediti, v iskalno polje vnesite TIN ali OGRN podjetja.
Če nimate točnih podatkov, bo dovolj, da vnesete ime podjetja. Če je ime običajno in se na vašo zahtevo prikaže seznam, je priporočljivo, da zahtevo pojasnite:
. vpišemo ime podjetja + priimek direktorja (npr. TECHPROM IVANOV)
. ali: ime podjetja + lokacija (na primer: TEHPROM MOSKVA)
. ali vse parametre hkrati (na primer: TEHPROM IVANOV MOSKVA)
Kratek algoritem za preverjanje nasprotne stranke (kako s HONEST BUSINESS.RF določiti zanesljivo nasprotno stranko):
- Organizacija mora obstajati, njen status mora biti Aktiven.
- Podjetje ne bi smelo biti v posebnih registrih davčne službe (FTS), sicer bo na kartici pod imenom podjetja rdeč napis. Na primer:
Pravna oseba ni povezana s pravno osebo. naslov (po podatkih Zvezne davčne službe). - Podjetja z obdobjem delovanja manj kot eno leto imajo povečana tveganja (določena po datumu registracije). Po statističnih podatkih vsako 3. podjetje preneha poslovati v prvem letu.
- Podjetje mora biti na naslovu registracije. Podjetje ne sme imeti naslova za množično registracijo. Koliko podjetij je še registriranih na tem naslovu, je navedeno v kartici pod naslovom. Naslove v velikem obsegu pogosto uporabljajo brezvestna podjetja ali podjetja, ki se ukvarjajo s prevozom ponoči.
- Vrste dejavnosti podjetja morajo po pomenu sovpadati z dejansko dejavnostjo podjetja.
- Vodja (direktor) podjetja. Če veste, kdo je vodja podjetja, preverite te podatke. Obstajajo primeri, ko so podjetja registrirana pri imenovanih upraviteljih, t.j. osebe, ki ne sodelujejo v dejavnosti. To je eden od glavnih znakov brezvestnih podjetij.
- Preverite število zaposlenih. Podjetje, ki nima svojih zaposlenih in materialno-tehnične baze, ne more izpolnjevati svojih obveznosti.
- Preverite razpoložljivost registracije v zunajproračunskih skladih. Brez registracije, na primer v FIU, podjetje ne more nakazati sredstev v pokojninski sklad.
- Odobreni kapital družbe. Najmanjši znesek v Ruski federaciji je 10.000 rubljev. Večji kot je odobreni kapital, manjše je tveganje pri delu z nasprotno stranko.
- Prav tako je vredno biti pozoren Finančni kazalniki(ne velja za podjetja, ki obstajajo manj kot eno leto). Pozorni smo na člene: "Čisti dobiček (izguba)" - lahko ima podjetje z izgubo finančne težave. Članek »Osnovna sredstva« prikazuje prisotnost Premoženja v lasti podjetja.
- Posebno pozornost je treba nameniti podatkom arbitražnega sodišča (ločen zavihek v kartici pravne osebe ali samostojnega podjetnika na portalu HONEST BUSINESS). Prisotnost sodnih zadev o neizpolnitvi obveznosti in zahtevkih za izterjavo sredstev proti revidirani organizaciji kaže na nezanesljivost nasprotne stranke.
- Preverite podatke FSSP. Prisotnost izvršilnega postopka kaže na prisilno izterjavo sredstev od revidirane družbe.
Želimo vam sodelovanje z zaupanja vrednimi, poštenimi izvajalci!
Priročno in udobno delo pri preverjanju nasprotnih strank na portalu!
Vaš ISKREN BUSINESS.RF.
* Podatki enotnega državnega registra pravnih oseb / EGRIP so odprti in se zagotavljajo na podlagi 1. člena 6. zvezni zakon z dne 08.08.2001 št. 129-FZ "O državni registraciji pravnih oseb in samostojnih podjetnikov": Informacije in dokumenti v državnih registrih so odprti in javno dostopni, razen informacij, do katerih je dostop omejen, in sicer informacij o dokumentih, ki dokazujejo identiteto posameznika. Na spletnem mestu ZACHESTNYYBUSINESS.RF lahko brezplačno preverite nasprotno stranko in opravite skrbni pregled. Vsa navodila in zahteve, predstavljena na spletnem mestu ZACHESTNYYBUSINESS.RF, niso zavezujoča in so svetovalne narave. Podane so priporočila za morebitno zmanjšanje gospodarskih tveganj. Zavezanci morajo pri sklepanju poslov v prvi vrsti upoštevati določbe ustave. Ruska federacija in civilnega zakonika Ruske federacije. Zavezanec na podlagi načela svobode gospodarske dejavnosti samostojno opravlja podjetniško dejavnost na lastno odgovornost. Uprava spletnega mesta ZACHESTNYYBUSINESS.RF ne odgovarja za morebitne gospodarske izgube / primere izgubljenega dohodka in ne daje nobenih jamstev ali zagotovil tretjim osebam.
Pomembno vprašanje pri sklepanju poslov z novimi poslovnimi partnerji je preverjanje dobre vere nasprotne stranke.
Zbrane informacije o dejavnostih še neznane organizacije bodo pomagale opozoriti podjetnika in ga rešiti pred potrebo po vlaganju v dvomljive projekte.
Zadeva posebnega pomena
Do danes obstaja veliko nezanesljivih organizacij, ki se imenujejo enodnevne. Oni so tisti, ki so sposobni škodovati drugi strani pogodbe. Hkrati bo država prejela manj davkov, vestni poslovnež pa bo imel težave v obliki ogromnega števila vprašanj regulativnih organizacij. Posledično to povzroči dodatne davke, zavrnitev vračila zneskov DDV in je tudi preobremenjeno z nalaganjem znatnih kazni.
Preverjanje nasprotne stranke glede dobre vere ni odgovornost podjetja. Zakonodajni akti takega postopka ni. Za vsakega poslovneža pa bo vseeno pametneje in varneje, da nekaj časa posveti zbiranju informacij o svojih partnerjih. Iz tega lahko sklepamo, da se preverjanje nasprotne stranke glede dobre vere lahko šteje za obvezno zadevo. Pri izvajanju takšnega postopka bo regulatornim organom vedno mogoče dokazati, da je podjetje pred sklenitvijo posla izkazalo diskrecijsko pravico. Na podlagi primerov prakse je namreč jasno, da je enaka raven odgovornosti dodeljena podjetjem, ki so namerno stopila v odnose z enodnevno organizacijo, in tistim, ki za njeno slabo vero niso vedela vnaprej in se niso lotila. potrebnih ukrepov previdnostni ukrepi.
Glavni znaki nezanesljivosti
Praktične izkušnje pri delu regulativnih organov so omogočile opredelitev nekaterih meril, po katerih je mogoče podati oceno slabe vere nasprotne stranke.
Torej so lahko glavni znaki nezanesljivosti novega partnerja:
Pravni naslov podjetja, ki se nahaja v kraju, kjer se nahaja veliko drugih poslovnih subjektov, ali v stanovanjskih prostorih (na primer v stanovanjih);
- prisotnost kartoteke, ki kaže na velik dolg do proračuna;
- datum državne registracije, ki je bila izvedena tik pred predlogom za sklenitev pogodbe.
- ima podjetje enega ustanovitelja, ki je poleg tega njegov direktor in glavni računovodja, saj je v tem primeru možno, da je ta oseba udeleženec v impresivnem številu drugih organizacij, ki imajo velike dolgove za plačilo davkov v proračun;
- izvedba reorganizacije v obliki pripojitve družbe k drugi družbi ali spremembe njene lokacije;
- pojavljajoči se dvomi o verodostojnosti podpisov direktorja in glavne računovodje v primarnih dokumentih in pogodbah.
Če se odkrijejo vsi ali le nekateri zgoraj opisani znaki, zastopnik davčnih organov še posebej natančno preuči zakonitost izvršitve določenih listin, predvsem računov, s podatki iz katerih se oblikujejo davčni odtegljaji DDV.
Samoocena tveganj
Seveda podjetja ne bi smela čakati na preverjanje regulativnih organov. Vsak od plačnikov ima pravico uporabiti tista merila, ki omogočajo najučinkovitejše preverjanje nasprotne stranke v dobri veri.
Obstaja odredba Zvezne davčne službe št. 93-06-333 z dne 30. maja 2007, ki vsebuje pojasnila o pogojih, pod katerimi se lahko šteje, da je davčni zavezanec preveril zanesljivost svojega potencialnega partnerja. Da se zaščitite pred terjatvami finančnih organov in zagotovite izključitev tveganj za vaše podjetje, bo dovoljena uporaba zadostnih veliko število načine. Poglejmo jih podrobneje.
Algoritem preverjanja
Sistem za preverjanje nasprotnih strank v podjetju je treba poenostaviti. V ta namen izdajo lokalni akt, imenujejo odgovorne in zagotovijo tudi vsa merila, ki jih je treba upoštevati. Na primer, iz tega postopka lahko izključite tiste organizacije, za katere delajo ruski trgže dolgo časa in so si prislužili zanesljiv ugled. Primernost opravljenih pregledov je lahko omejena z zneskom in pogostostjo transakcij.
Eden od obveznih postopkov je zahtevati takšne kopije dokumentov za preverjanje nasprotne stranke:
Potrdilo o državni registraciji podjetja;
- čarter;
- izvlečki iz enotnega državnega registra pravnih oseb;
- odredba o imenovanju odgovornih oseb za sklepanje pogodb.
Pri sklepanju gradbenih pogodb bo ustrezen dokument dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Prav tako morate poskrbeti, da partner ne sodeluje v sodnih sporih. Takšne informacije je mogoče dobiti v spisu arbitražnih zadev, ki je prosto dostopen in se nahaja na viru Vrhovnega arbitražnega sodišča Ruske federacije. Za izvedbo takega preverjanja je dovolj, da v iskalno polje vnesete ime potencialnega partnerja in njegovo TIN. Če se podjetje v vsakem primeru pojavi, se na zaslonu prikaže njihov seznam.
Za zagotovitev, da je transakcija opravljena, je treba poskrbeti, da zoper morebitnega partnerja ni izvršilnih postopkov. Takšne informacije je mogoče dobiti na portalu FSPP RF. Tako je mogoče preveriti ne samo pravne osebe, ampak tudi samostojne podjetnike.
Drug korak pri ugotavljanju dobre vere nasprotne stranke je pridobitev informacije, da morebitni dobavitelj ali kupec ni v stečajnem postopku. Takšne informacije je mogoče dobiti iz enotnega zveznega registra, ki vsebuje dejstva o dejavnostih vseh gospodarskih subjektov Ruske federacije. Tu se najde tudi drugo zelo koristne informacije, kar vam bo omogočilo, da ustvarite celotno sliko nasprotne stranke, na primer vrednost njenega čistega premoženja.
Pred sklenitvijo pogodbe se morate prepričati, da ima poslovni partner vse potrebne licence. Kako priti do takšnih informacij? Če želite to narediti, morate obiskati spletne strani pristojnih organov, ki izdajajo dovoljenja za izvajanje določene vrste dejavnosti.
Pred podpisom pogodbe se morate seznaniti tudi s podatki, ki jih vsebujejo letna poročila nasprotne stranke. Takšne informacije so na voljo vsem zainteresiranim stranem. Upoštevati je treba le, da bo za izvedbo takega postopka potrebno povračilo stroškov kopiranja dokumentov.
Preverjanje pravne osebe po TIN
Pridobivanje informacij s to metodo je na voljo vsem. Preverjanje nasprotne stranke s TIN se izvaja na spletu. Za to se uporabljajo naslednje baze podatkov:
spletna stran Ministrstva za prihodke;
- register zavezancev za davek na dodano vrednost, kjer lahko preverite podatke o družbeniku;
- register, ki vsebuje preklicana potrdila o DDV;
- register potrdil o enotnem davku.
Obstajajo tudi ločene posebne storitve, ki jih zagotavlja davčni urad. Nasprotno stranko zanje preverimo z vpisom TIN v ustrezno vrstico. Rezultat se izda takoj.
Poleg tega se lahko preverjanje nasprotne stranke s TIN izvede z naslednjim:
Osnove podjetij izvoznikov;
- sistemi za celovito razkritje razpoložljivih informacij s strani udeležencev na borznih trgih.
Internetni viri, kjer lahko brezplačno preverite nasprotno stranko v dobri veri, ne obstajajo samo za Rusijo. Na voljo so za Ukrajino in za številne druge tuje države. Iskanje takšnih virov na spletu ni težko. Na primer, v ZDA obstajajo podobna spletna mesta za vsako državo v državi. Na njih je mogoče pridobiti ustrezne informacije o nasprotni stranki.
Poleg preverjanja partnerja na davčnem uradu je na spletu mogoče najti tudi zasebne »črne sezname«, na katerih so brezvestna podjetja in dolžniške družbe.
Da bi končno preverili zanesljivost nasprotne stranke, lahko tudi kupite njegovo kreditno zgodovino v posebnem uradu ali poiščete informacije na spletnih mestih in forumih, kjer so pregledi in razprave o sodelovanju s tem podjetjem. Vendar ne pozabite, da lahko enodnevno podjetje ustvari fiktivna spletna mesta ali pusti pozitivne povratne informacije o svojem delu na drugih virih. Vir informacij pri preverjanju nasprotne stranke glede dobre vere mora biti zaupanja vreden.
Preverjanje IP s TIN
Pogosto pri sklenitvi posla kot nasprotna stranka nastopa ne podjetje, ampak zasebni podjetnik. Preveriti ga po TIN je še lažje kot preveriti podjetje. Od samostojnega podjetnika je treba zahtevati kopijo potrdila, ki potrjuje državno registracijo, in dokumente, ki dokazujejo njegovo registracijo. Pred podpisom pogodbe je treba preveriti tudi zakonitost osebe, ki se je pojavila, ter da ima pooblastila za podpisovanje dokumentov.
Zahteva Zvezni davčni službi
Za informacije o potencialnem poslovnem partnerju se lahko obrnete na davčni urad. To bo tudi dejanje previdnosti.
Izdaja informacij o predmetih podjetniške dejavnosti, ki ni vključena v kategorijo davčnih skrivnosti, je odgovornost regulativnih organov.
Zmogljivosti virov FTS
Obstaja posebna storitev za preverjanje potencialnega partnerja. Ustanovila ga je Zvezna davčna služba Rusije. »Preverite sebe in nasprotno stranko. davek. ru" - to je ime ta vir. Zagotavlja širok nabor priložnosti za podjetja. Torej, nasprotno stranko je mogoče preveriti po PSRN, TIN, lokaciji in tudi imenu. Če želite to narediti, morate iti na spletno stran Zvezne davčne službe Rusije »Preverite sebe in nasprotno stranko. davek. ru" v razdelek "Elektronske storitve". Tu se lahko potencialni partner preizkusi na različnih področjih. Prvič, vir ponuja informacije, ki jih vsebuje Enotni državni register pravnih oseb. V tem primeru lahko nasprotno stranko preverite tako, da vnesete njeno TIN, pravni naslov, regijo lokacije ali ime. Pri preverjanju IP se lahko vpiše samo ime podjetnika.
S pomočjo spletne strani FSN se izvede hitro preverjanje nasprotnih strank. Vnos pravilnih podatkov vam bo omogočil vpogled v datum registracije, lokacijo, PSRN, TIN in ugotovili, ali je o prenehanju dejavnosti tega poslovnega subjekta vpisan zapisnik. Vir vam omogoča tudi, da preverite pravni naslov nasprotne stranke za "množični značaj".
Na podlagi pridobljenih podatkov je mogoče sestaviti sklep za preverjanje nasprotne stranke z analizo časovnega razporeda njenih dejavnosti, njenih vrst in tudi pridobljenih splošna ideja o izkušnjah potencialnega partnerja in ali jih ima zahtevane licence, o morebitni diskvalifikaciji, torej o odvzemu pravice do opravljanja določene dejavnosti, in drugih pomembnih podatkih.
Izvleček iz enotnega državnega registra pravnih oseb
Kako je mogoče preveriti nasprotno stranko? Enotni državni register pravnih oseb vsebuje informacije o registraciji poslovnih subjektov. Če potencialni partner k vsem zbranim dokumentom priloži nedavno prejeti izpisek, ki potrjuje, da je prijavljen pri državi, bo to tudi podlaga, da ga bomo šteli za zaupanja vrednega. Poleg tega je v skladu s tem dokumentom mogoče preveriti podatke o nasprotni stranki, ki jih navaja v pogodbah.
Takšen izpis lahko zagotovi družbenik sam ali pa ga pridobi pri davčnem organu ali iz ustreznega vira.
Preverjanje bančnih računov
Takšen postopek bo zagotovil Dodatne informacije v primerih, ko se izvaja preverjanje nasprotne stranke. Bančni računi ne smejo biti:
Blokira zvezna davčna služba;
- nimajo nobenih omejitev.
Da se prepričate, da račun ni blokiran, je dovolj, da obiščete posebno službo Zvezne davčne službe in vnesete TIN nasprotne stranke, pa tudi BIC banke, ki jo servisira. Ni vedno mogoče ugotoviti, ali obstajajo kakršne koli omejitve na računu. Nekatere banke so takšno storitev že ustvarile. Drugi ga še nimajo.
Druge metode preverjanja
Poleg pridobivanja informacij o potencialnem partnerju o vseh zgoraj navedenih vprašanjih se morate prepričati, da ima:
V dvomljivih kreditnih institucijah ni računov;
- vsi obstajajo potrebne pogoje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kot npr prodajnih mestih, skladišča, transport itd.;
- možno je izpolniti naročilo za poskusno, manjšo serijo blaga.
Med drugim boste morali ugotoviti, ali je upravnikov potni list veljaven ob podpisu pogodbe. Če želite to narediti, morate obiskati službo Zvezne službe za migracije Ruske federacije.
Pri oblikovanju ideje o potencialnem partnerju je pomembno razumeti, da edino merilo za slabo vero nasprotne stranke običajno ne vodi do tega, da je podjetje prikrajšano za davčne ugodnosti. No, če takšni znaki obstajajo v celoti, potem tudi sodna odločitev ne bo sprejeta v korist organizacije.
Podjetništvo je vedno tveganje. Vključno s tveganjem, povezanim s pomanjkanjem informacij o partnerjih (kupcih, dobaviteljih, izvajalcih), predvsem o njihovem finančnem stanju in poslovnem ugledu.
Tudi posel, ki je premišljen z vidika zagotavljanja izpolnitve obveznosti, če je sklenjen z goljufom, lahko povzroči velike materialne izgube.
Zanesljivost partnerja lahko preverite, se delno zaščitite pred brezvestnimi izvajalci in strankami z uporabo elektronske spletne storitve, objavljene na spletnem mestu nalog.ru, "Preverite sebe in nasprotno stranko".
Vprašajte svojo nasprotno stranko za to ustanovitvene listine, TIN ali glavno stanje Registrska številka. Storitev "Poslovna tveganja: preverite sebe in nasprotno stranko" nalog.ru po TIN ali PSRN bo zagotovila natančnejše informacije o kateri koli pravni osebi, samostojnem podjetniku ali kmečkem (kmečkem) gospodarstvu. Dejstvo je, da lahko celo v eni regiji obstaja več podjetij z enakim imenom in podjetniki z istim priimkom, imenom in patronimom.
Sledite povezavi. Pri oblikovanju posamezne zahteve morate vnesti kodo s slike. Z uporabo zmožnosti spletnega mesta ustvarite posodobljen izvleček iz Unified državni register pravne osebe ali samostojni podjetniki (USRLE ali EGRIP). Iz nje boste izvedeli, kdaj in kje je podjetje registrirano, kdo so njegovi ustanovitelji, vodja. Pridobite informacije o vrstah gospodarske dejavnosti podjetja, razpoložljivih licencah, če je dejavnost licencirana.
Da ne bi izgubili dobička ali vas celo preganjali zaradi sodelovanja v korupcijskih shemah in pranju denarja, preden sklenete pogodbo, zberite in analizirajte podatke o vaši nasprotni stranki.
S pomočjo informacij, objavljenih na strani "Preverite, ali je vaše podjetje ogroženo?" se prepričajte, da potencialni partner izpolnjuje spodaj navedena merila.
- Organizacija je aktivna in ji z odločbo davčnega inšpektorata ne grozi izključitev iz registra pravnih oseb.
- Vrste dejavnosti, ki so potrebne za izvedbo pogodbe, so vključene na seznam organizacij ali podjetnikov OKVED, obstajajo vsa potrebna dovoljenja in licence.
- Bodoči partner ni v postopku likvidacije ali reorganizacije.
- Vodja podjetja ni vključen v register diskvalificiranih oseb, diskvalificirane osebe pa niso vključene v izvršilne organe organizacije.
- Vodja ali ustanovitelj ni »množični« vodja ali ustanovitelj. Takšna informacija je še posebej pomembna, če se izkaže, da je eno od odvisnih podjetij v stečaju ali je tožena stranka za znaten znesek.
- Podjetje ni registrirano na naslovu množične registracije pravnih oseb. Sama registracija, na primer na naslovu v poslovnem centru, še ni zaskrbljujoč dejavnik. Toda na to morate biti pozorni, če obstajajo drugi znaki »enodnevnega podjetja«.
- Pravna oseba ni uvrščena na seznam davčnih zamud in že več kot eno leto ne oddaja davčnih napovedi. Vendar pa tovrstnih podatkov glede samostojnih podjetnikov še ni mogoče pridobiti.
Preverite sebe in nasprotno stranko - uradno spletno mesto "nalog.ru".
Že od 1. junija 2019 bo mogoče še podrobneje preveriti sebe in nasprotno stranko. nalog.ru - uradno spletno mesto Zvezne davčne službe, ki uporablja spletno storitev "Poslovna tveganja: preverite sebe in svojo nasprotno stranko / Preverite, ali je vaše podjetje ogroženo?" bo zagotovil dostop do podatkov, ki so se prej šteli za zasebne. O poslovnem partnerju lahko izveste naslednje podatke:
- Znesek prihodkov in odhodkov za leto po računovodskih izkazih.
- Podatki o številu zaposlenih.
- Posebni davčni režim, ki ga uporablja organizacija (poenostavljeni sistem (STS), enotni davek na pripisani dohodek (UTII) itd.).
- Zneski zaostalih davkov, pristojbin, zavarovalnih premij, dolgov zaradi kazni, glob.
- Znesek plačanih davkov in pristojbin za leto.
Po drugi strani bo vaša nasprotna stranka imela na voljo podobne podatke o vašem podjetju.
Kako uporabiti te informacije?
Po podatkih iz preteklega leta o prihodkih in odhodkih, številu zaposlenih, plačanih davkih in nadomestilih je mogoče določiti obseg dejavnosti organizacije in jo primerjati z obsegom sklenjene pogodbe. Ali je realno, da je podjetje, ki je v enem letu prejelo nekaj milijonov rubljev prihodka in ima 1 osebo (najverjetneje direktorja), lahko izpolnilo gradbeno pogodbo v višini 500 milijonov.
Zaradi zapadlih dolgov do davčnega urada lahko pride do blokade računov v vseh bankah. Lahko je tudi znak nediscipline in neobveznega partnerja ali pa da ima finančne težave.
tax.ru. Preverite nasprotno stranko po TIN in ne nasedajte vabi "velikih spletkarjev"
Državne strukture nenehno objavljajo na svojih spletnih straneh odprte informacije na razpolago in tako poslovnim partnerjem omogočiti, da se učijo drug od drugega.
Storitve spletnega mesta Zvezne davčne službe nalog.ru - preverjanje nasprotne stranke razkrivajo osnovne podatke o nasprotni stranki, opisani zgoraj.
Uradna stran Zvezna služba sodni izvršitelji fssprus.ru vam omogoča, da dobite informacije o odprtih izvršilni postopek z uporabo storitve "Banka podatkov o izvršilnih postopkih".
S pomočjo storitve "Indeks arbitražnih zadev", ki je objavljena na spletni strani Vrhovnega arbitražnega sodišča Ruske federacije arbitr.ru, lahko pridobite podatke o sodelovanju potencialnega partnerja v sodnih postopkih.
Preučite svoje nasprotne stranke, uporabite te in druge razpoložljive vire informacij. Tako se zaščitite pred sodelovanjem z brezvestnimi partnerji, zmanjšate davčna, finančna tveganja, tveganja izgube poslovnega ugleda.